Die US-amerikanische SEC hat schwere Betrugsvorwürfe gegen Unicoin und dessen Topmanager erhoben. Sie behauptet, diese hätten ein massives Krypto-System orchestriert, das mehr als 100 Millionen Dollar von Tausenden ahnungsloser Investoren eingesammelt hat. Die am Dienstag eingereichte Klage beschuldigt Unicoin-CEO Alex Konanykhin, die ehemalige Präsidentin Silvina Moschini und den ehemaligen CIO Alex Dominguez, über mehr als zwei Jahre hinweg eine irreführende Angebotskampagne orchestriert zu haben.
Den Anschuldigungen der SEC zufolge versprach Unicoin den Investoren ein “Next Generation”-Krypto-Asset, das durch Immobilien in Milliardenhöhe abgesichert sein sollte. Tatsächlich waren diese Absicherungen entweder erheblich überbewertet oder existierten gar nicht. Die Behörde gibt an, dass das Unternehmen seit Februar 2022 eine Reihe von falschen und irreführenden Aussagen traf. Dazu zählten Behauptungen, dass Unicoin-Token durch ein Immobilienportfolio im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar abgesichert seien. Der wirkliche Wert dieser Bestände betrug jedoch nur einen kleinen Bruchteil des öffentlich angegebenen Wertes.
Über 5.000 Investoren Betroffen
Die Klage der SEC beschreibt eine koordinierte und hochkarätige Werbekampagne von Unicoin, einschließlich Werbung an großen Flughäfen, in New Yorker Taxis, in Fernsehübertragungen und mit einer starken Präsenz in sozialen Medien. Diese Marketingmaßnahmen überzeugten mehr als 5.000 Kleinanleger, Rechtezertifikate zu erwerben, die als sicherere Alternative zu volatilen Kryptowährungen dargestellt wurden. Unicoin behauptete, mehr als 3 Milliarden US-Dollar mit diesen Zertifikaten eingenommen zu haben; die SEC stellte jedoch fest, dass die tatsächlichen Erlöse nur 110 Millionen US-Dollar betrugen.
Bei genauerer Betrachtung kommen weitere Unregelmäßigkeiten bei den Geschäftstätigkeiten von Unicoin ans Licht. Laut SEC stellte das Unternehmen seine Angebote fälschlicherweise als bei ihnen registriert dar und schuf so eine Schein-Glaubwürdigkeit, die vermutlich die Investoren beeinflusste. Die Klage wirft Konanykhin außerdem vor, Registrierungsbefreiungen ausgenutzt zu haben. Er habe nahezu 38 Millionen seiner eigenen Rechtezertifikate zu reduzierten Raten an Investoren verkauft, die zuvor aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen waren.
Unicoin Sieht Sich Hohen Strafen Gegenüber
Der Regulator fordert nun verschiedene Strafen für Unicoin, darunter dauerhafte Unterlassungsverfügungen, die Rückgabe widerrechtlich erzielter Gewinne mit Zinsen und die Verhängung von zivilrechtlichen Geldbußen. Auch lebenslange Verbote, als Führungskraft oder Direktor in börsennotierten Unternehmen zu arbeiten, sind für die beschuldigten Führungskräfte im Gespräch. Die Anklagen betreffen nicht nur die Unternehmensgründer. Auch Richard Devlin, Unicoins Chefjustiziar, wird in der Klage genannt. Devlin hat, ohne seine Schuld einzugestehen, einer endgültigen Entscheidung zugestimmt, die ihn zur Zahlung einer zivilrechtlichen Geldstrafe von 37.500 US-Dollar und zur Befolgung von Unterlassungsverfügungen verpflichtet.
Anders als frühere Durchsetzungsmaßnahmen, die sich auf nicht registrierte Token-Verteilungen konzentrierten, hat dieser Fall ein anderes Modell des mutmaßlichen Betrugs. Es ist nicht wie die Kik- und Telegram-Fälle gegen die SEC. Dieser Fall beinhaltet den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere, die als asset-gedeckte Rechtszertifikate getarnt waren. Der Unicoin-Fall veranschaulicht den sich wandelnden Ansatz der SEC bei der Bekämpfung kryptobezogener Betrügereien. Nicht nur das, sondern er zeigt auch den Einsatz traditioneller Marketingmethoden, um Digital Asset-Systeme zu stützen, die auf fiktiven Versprechen aufgebaut sind.
Während die Untersuchung weitergeht, könnte der Sturz von Unicoin als weitere Warnung für Investoren und als Beispiel für diejenigen dienen, die auf auffällige Kampagnen in den unregulierten Ecken des Kryptomarktes stehen.
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