Kriminelle in Südkorea, die mehr als fünf Milliarden koreanische Won, etwa 3,76 Millionen US-Dollar, aus Krypto-Verbrechen erzielen, sehen sich nun lebenslanger Haft gegenüber, berichtete die Finanzdienstleistungsaufsicht des asiatischen Landes, zitiert von Yahoo.
Am Mittwoch veröffentlichten sie eine Mitteilung über die Vorbereitungen für das Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz der Benutzer virtueller Vermögenswerte, das am 19. Juli dieses Jahres in Kraft treten soll.
Das neue Gesetz wird es verbieten, betrügerische Handelspraktiken und Markmanipulationen zur Begehung von Krypto-Straftaten zu nutzen. Es kann eine Geldstrafe von bis zu fünfmal der Höhe der unrechtmäßigen Gewinne verhängt werden.
Weltweite Tendenz zur Verschärfung der Vorschriften
Die gesetzgeberischen Bemühungen Südkoreas signalisieren eine weltweite Tendenz zur Verschärfung der Kryptoregulierung, was auf zunehmende Bedenken hinsichtlich des Risikos von Krypto-Straftaten mit diesen digitalen Vermögenswerten hinweist.
Im Januar warnte die UN davor, dass Tether (USDT), der größte Stablecoin nach Marktkapitalisierung, in Ost- und Südostasien zunehmend als Mittel für Geldwäsche genutzt wird.
Im Jahr 2020 belegte Südkorea den siebten Platz auf dem Global Crypto Adoption Index. Bis 2022 war es aus den Top 20 des Index gefallen, als das Terra-Ökosystem zusammenbrach. Durch das Scheitern der Plattform verschwanden etwa 40 Milliarden US-Dollar, was zu unüberwindlichen Verlusten für Hunderttausende von Menschen führte.
Interpol erließ weltweiten Haftbefehl für Do Kwon
Nach dem spektakulären Zusammenbruch baten die südkoreanischen Behörden Interpol um eine so genannte Red Notice für den Mitbegründer von Terraform Labs für seine Krypto-Verbrechen. Im März 2023 wurde er in Montenegro mit gefälschten Reisedokumenten festgenommen, als er sich auf einen Flug in die Vereinigten Arabischen Emirate vorbereitete.
Einige Stunden später holten ihn schließlich seine Krypto-Straftaten ein. Die New Yorker Staatsanwälte beschuldigten ihn acht Mal des Betrugs, darunter Warenbetrug, Wertpapierbetrug und Drahtbetrug. Derzeit wird er in den USA und seiner Heimat Südkorea wegen Krypto-Straftaten angeklagt.
Es liegt an den Staatsanwälten, zu beweisen, dass der ehemalige CEO von Terra die ihm vorgeworfenen Krypto-Straftaten begangen hat, was sich als schwierig erweisen könnte. Ein Slack-Gespräch zwischen Do Kwon und dem Mitbegründer Daniel Shin wurde in einer Gerichtsakte aus dem Jahr 2019 aufgenommen. Angeblich planten Kwon und Shin, Transaktionen zu manipulieren, um Menschen dazu zu bringen, in die Chai Corporation zu investieren, ein 2019 von ihnen gegründetes Zahlungsabwicklungsunternehmen mit Sitz in Seoul. Terraform Labs und Chai Corporation teilten sich ein Büro.
Kwon schlug vor, „gefälschte Transaktionen zu erstellen, die echt aussehen“. Er lehnte diese Informationen als Beweis für seine Krypto-Straftaten ab und bestand darauf, dass sie aus dem Zusammenhang gerissen wurden.
Krypto-Verbrechen in den USA: Die Fälle von SBF und CZ
Im November 2023 wurde der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, wegen sieben Straftaten schuldig befunden. Er sieht mehr als ein Jahrhundert Gefängnis entgegen. Es ist jedoch nicht klar, wie viel Zeit er tatsächlich im Gefängnis verbringen wird. Richter Lewis Kaplan wird einige Monate alleine überlegen, schrieb CNBC.
Bankman-Fried wurde wegen einer Vielzahl von Krypto-Straftaten schuldig gesprochen, darunter Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug gegen FTX-Investoren, Drahtbetrug gegen FTX-Kunden und gegen Alameda Research-Kreditgeber sowie Verschwörung zur Geldwäsche.
Nach Ansicht von Yesha Yadav, Professorin für Recht an der Vanderbilt University, war die Jury bereits von seiner Schuld überzeugt, da sie nur wenige Stunden für ein Urteil benötigte. Das Strafmaß liegt im Ermessen von Richter Kaplan, und die „überwältigende Einigkeit“ der Jury sollte zu einer strengeren Strafe führen, glaubt Prof. Yadav.
Die maximal mögliche Strafe für seine Krypto-Straftaten beträgt etwa 115 Jahre, aber es gibt eine abnehmende Strafskala. Renato Mariotti, ein Staatsanwalt des Justizministeriums, erwartet, dass SBF 20 bis 25 Jahre im Gefängnis verbringen wird.
Wird CZ überhaupt ins Gefängnis kommen?
Changpeng „CZ“ Zhao, der Gründer und ehemalige CEO der Kryptobörse Binance, wurde gegen eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar freigelassen, nachdem er Verstöße gegen das Bank Secrecy Act zugegeben hatte. Dies ist die höchste jemals von einem Unternehmensangeklagten in einer Strafsache gezahlte Strafe. Nach Angaben der SEC und anderer Behörden ließ Binance US-Kunden ohne ordnungsgemäße KYC- oder Geldwäscheverfahren zu.
CZ wartet auf sein Urteil im Februar. Es wird jedoch nicht erwartet, dass er umfangreiche Zeit verbüßen wird, wenn überhaupt. Binance zahlte eine horrende Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar an verschiedene Aufsichtsbehörden, um für die Krypto-Straftaten Buße zu tun. Darüber hinaus wird die Börse in den nächsten fünf Jahren von Behörden überwacht. Sie hat sich auch mit OFAC, CFTC und FinCEN wegen Krypto-Verbrechen geeinigt.
James Zhong stahl 3 Mrd. US-Dollar, bekam ein Jahr Gefängnis
James Zhong aus Georgia, USA, erhielt überraschend wenig für seine Krypto-Verbrechen. Er wurde schuldig gesprochen, mehr als 50.000 Bitcoin aus dem Silk Road-Schwarzmarkt und dem Darknet im Jahr 2012 gestohlen zu haben. Zu dieser Zeit waren die Bitcoin 620.000 US-Dollar wert. Die Behörden konfiszierten die Geräte, die die gestohlenen Vermögenswerte 2021 hielten, als ihr Wert auf 3,35 Milliarden US-Dollar gestiegen war.
Zhong bekannte sich wegen Drahtbetrugs schuldig und wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt, obwohl seine Krypto-Straftaten in der zweitgrößten finanziellen Beschlagnahme in der US-Geschichte gipfelten.
Sein Fall wirft die Frage nach dem schwankenden Wert von Krypto auf – von weniger als einer Million bis zu 3,35 Milliarden US-Dollar. Es würde eine gewisse gesetzgeberische Anstrengung erfordern, um diesen Aspekt bei der Verhängung von Strafen für Krypto-Straftaten zu berücksichtigen.
Ethereum-Entwickler nutzte Krypto zur Umgehung von Sanktionen
Im Jahr 2019 erhoben Staatsanwälte im südlichen Bezirk von New York Anklage gegen den Ethereum Mainnet-Entwickler Virgil Griffith wegen Verschwörung nach dem International Emergency Economic Powers Act. Dies war der erste Fall, in dem das DoJ Anklage gegen einen US-Bürger wegen spezifischer Krypto-Straftaten erhob, nämlich der Verschwörung, Krypto zur Umgehung von Sanktionen zu verwenden.
Angeblich hielt Griffith einen Vortrag auf einer Blockchain- und Krypto-Konferenz in Nordkorea darüber, wie man diese Technologie nutzen kann, um Geld zu waschen und internationale Sanktionen zu umgehen. Im Jahr 2022 wurde Griffith zu 63 Monaten Gefängnis verurteilt. Er befindet sich derzeit in einem föderalen Niedrigsicherheitsgefängnis.
Andere Länder: 11.196 Jahre für den Gründer von Thodex in der Türkei
Offensichtlich hat die USA noch einen langen Weg vor sich, bevor sie in Bezug auf Kriminalität und Strafe mit Südkorea gleichzieht. Wie man so schön sagt, ist alles relativ – es hängt davon ab, wo man Krypto-Straftaten begeht. In diesem Zusammenhang ist der Fall von Fatih Özer erwähnenswert. Der Gründer von Thodex, einer türkischen Krypto-Börse, wurde zu 11.196 Jahren in einem türkischen Gefängnis verurteilt. Dies entspricht 466 lebenslangen Haftstrafen, berichtete Bloomberg.
Özer, sein Bruder Güven und seine Schwester Serap wurden wegen Betrugs, Organisation und Führung krimineller Vereinigungen, Geldwäsche von Straftatgeldern und anderen Vergehen verurteilt, die nicht ausschließlich als Krypto-Straftaten betrachtet werden. Sie wurden auch zu einer Geldstrafe von rund 5 Millionen türkischen Lira verurteilt.
In diesem Fall wurden 21 Personen wegen Krypto-Straftaten angeklagt. Thodex war vor seinem plötzlichen Offline-Gehen im Jahr 2021 eine der größten türkischen Krypto-Börsen. Fast eine halbe Million Menschen verloren kollektiv 2 Milliarden US-Dollar. Özer floh nach Albanien, wurde jedoch im August 2022 von Interpol festgenommen.
Er beteuert seine Unschuld. Es ist nicht klar, wie viel Zeit er für seine Krypto-Straftaten verbüßen wird, aber eine lebenslange Verurteilung in der Türkei hat eine Mindeststrafe von 24 Jahren.
Zukunft von Krypto-Verbrechen: Wird die Cyber-Kriminalität sinken?
Es ist klar, dass die Vorschriften auf der ganzen Welt zunehmen, vielleicht übermäßig. Dabei besteht die Hoffnung darin, Krypto-Verbrechen zu verhindern, anstatt den Markt zu ersticken. Letztendlich entscheiden Einzelpersonen und Unternehmen darüber, in was sie investieren sollen, und Aufklärung und Offenlegung über diese Anlageklasse würden dazu beitragen, dies zu verhindern.
Idealerweise sollte Krypto in gleichem Maße wie Immobilien und Aktien in das Wissen eingebettet sein, das für informierte Anlageentscheidungen erforderlich ist. Aufklärung ist umso wichtiger, da digitale Währungen von Natur aus volatil ist und das entsprechende Risiko von Krypto-Verbrechen sehr ernste Konsequenzen mit sich bringen kann.