- Die bulgarische Gesetzgebung gilt nicht für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
- Den Angeklagten wurde vorgeworfen, an einer organisierten kriminellen Gruppe teilgenommen zu haben.
Die Staatsanwaltschaft der Republik Bulgarien hat ihre Ermittlungen zu den Angelegenheiten der Krypto-Plattform Nexo aufgrund mangelnder Beweise für ein Verbrechen eingestellt, wie die bulgarische staatliche Nachrichtenagentur BTA berichtete. Die Vorwürfe gehen auf das Jahr 2018 zurück, als die Plattform von den Angeklagten Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev und Trayan Nikolov ins Leben gerufen wurde.
Krypto ist in Bulgarien kein gesetzliches Zahlungsmittel
Im Jahr 2018 und bis heute gilt die bulgarische Gesetzgebung nicht für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten. Kryptowährungen werden in dem EU-Land nicht reguliert, und die Unternehmen im Nexo-Umfeld unterliegen keinen Lizenz- oder Registrierungsgesetzen. Virtuelle Währungen und damit verbundene Aktivitäten fallen nicht unter die Bestimmungen über Zahlungsdienste und -systeme.
Den Angeklagten wurde vorgeworfen, von 2018 bis Januar 2023 an einer organisierten kriminellen Gruppe teilgenommen zu haben. Trenchev und Kanchev wurden auch beschuldigt, in diesem Zeitraum illegale Finanztransaktionen über ihre Konten auf Nexo durchgeführt zu haben.
Keine Beweise
Sie gewährten Kredite und nahmen Einlagen in US-Dollar, Pfund und Euro von Unternehmen und Einzelpersonen entgegen und berechneten Zinsen. Nach Zeugenaussagen wurden die Aktivitäten von Nexo über eine Plattform außerhalb Bulgariens durchgeführt.
Die Staatsanwaltschaft fand keine Beweise für kriminelle Aktivitäten, einschließlich illegaler Finanztransaktionen, Computerbetrug, Steuervergehen und Geldwäsche. Der Nexo-Token hat in letzter Zeit an Wert gewonnen. Der aktuelle Preis liegt laut Daten von CoinGecko bei 0,90 US-Dollar pro Token.
Nexo-Produkte sind keine Finanzinstrumente
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stellten die Produkte von Nexo keine Finanzinstrumente dar. Ihre Dienstleistungen entsprachen nicht den Anforderungen an Anlageberatungsdienste, da der Handel mit Kryptowährungen in Bulgarien nicht reguliert ist.
Die für die Ermittlung zuständigen Staatsanwälte haben den Fall abgeschlossen und kamen zu dem Schluss, dass kein Verbrechen begangen wurde.
Im Gegensatz zu den berüchtigt ineffektiven bulgarischen Behörden handelten ihre US-amerikanischen Kollegen schnell gegen die Plattform. Im Januar 2023 erhob die US-Börsenaufsichtsbehörde Anklage gegen Nexo wegen Verstoßes gegen US-Wertpapiergesetze und verhängte eine Strafe von 45 Millionen US-Dollar. Nexo legte gegen die Strafe keinen Einspruch ein.
