- Ein Betrüger erstellte eine Phishing-Adresse, die die Krypto-Wallet der United States Marshals imitiert.
- Drug Enforcement Agency (DEA) hat 55.000 US-Dollar an diese Adresse geschickt, ohne sie zu überprüfen.
Die US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde ist auf einen raffinierten Kryptowährungsbetrug hereingefallen, wobei ein Mitarbeiter der Behörde über 50.000 US-Dollar im Stablecoin Tether (USDT) verlor. Das Geld stammte aus den Mitteln, die im Rahmen einer dreijährigen Ermittlung beschlagnahmt wurden. Die Ermittlung betraf zur Nutzung digitaler Vermögenswerte zur Geldwäsche von Erlösen aus dem Drogenhandel, berichtet das Forbes Magazine.
Im Mai 2023 beschlagnahmte die Drug Enforcement Agency (DEA) mehr als eine halbe Million US-Dollar von zwei Konten bei der Kryptobörse Binance. Von den Konten wurde vermutet, dass Kriminelle sie zur Weiterleitung von Drogenerlösen nutzten. Die Agenten der Behörde legten die Gelder auf von der DEA kontrollierten Konten an.
Variante des Airdrop-Betrugs
Ein Betrüger, der aufmerksam Transaktionen auf der Blockchain beobachtete, bemerkte, wie die DEA einen kleinen Betrag an den United States Marshals Service schickte, was Teil des Standardverfahrens bei der Beschlagnahmung ist. Er erstellte eine Wallet-Adresse, die der von US Marshals ähnelte: die ersten fünf und letzten vier Zeichen waren identisch.
Anschließend schickte er einen Token an das DEA-Konto, um eine Testzahlung vorzutäuschen. Dies täuschte die Agenten der DEA tatsächlich. Sie glaubten, die Adresse der Marshals sei dieselbe wie die des Betrügers. Adressen von Krypto-Wallets sind sehr lang, und nur wenige Nutzer nehmen sich die Zeit, sie zu überprüfen. In der Regel wird so eine Adresse einfach kopiert und eingefügt.
In einer einzigen Transaktion schickte die Behörde dem Betrüger über 55.000 US-Dollar. Die US Marshals bemerkten den Fehler und alarmierten die DEA. Die Behörde kontaktierte das Unternehmen, das USDT herausgibt, um das gefälschte Konto einzufrieren, aber das Geld war weg.
Große Transaktionen mit Ether
Die DEA und das FBI fanden heraus, dass der Betrüger die Gelder in Ether umgewandelt und sie in eine neue Wallet verschoben hatte. Laut Etherscan-Daten hat der Betrüger in den letzten Monaten größere Mengen von Ether-Token transferiert. Seine Wallet enthält knapp 40.000 US-Dollar in Ether, seit Juni wurden 425.000 US-Dollar in Ether darauf übertragen. Mehr als 300.000 US-Dollar davon wurden in weniger als einem Monat auf sieben verschiedene Wallets verschoben.
Großen Krypto-Transaktionen sind Teil eines breiteren Trends. So wurde am 24. Juli eine Rekordsumme an Ether von einem Staking-Konto eingelöst, sie betrug 12,3 Millionen US-Dollar.
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