- Die Kryptobörse hat mehr als 65.000 Verstöße gegen verschiedene Sanktionen begangen.
- Nutzer aus Kuba, der Krim, dem Sudan, Iran und Syrien handelten mit bis zu 15 Millionen US-Dollar.
Die globale Kryptobörse Poloniex muss der US-Behörde Office of Foreign Asset Control (OFAC) eine Geldstrafe in Höhe von 7,59 Millionen US-Dollar zahlen. Im Rahmen des Vergleichs wird die Behörde alle Vorwürfe wegen der Verletzung von US-amerikanischen Sanktionen fallen lassen, berichtet CoinDesk.
Poloniex hat angeblich mehr als 65.000 Verstöße gegen verschiedene Sanktionsprogramme begangen, indem sie Nutzern aus Kuba, der Krim, dem Sudan, dem Iran und Syrien erlaubte, die Handelsplattform zwischen 2014 und 2019 zu nutzen. Laut OFAC handelten diese Nutzer mit bis zu 15 Millionen US-Dollar.
Die Kryptobörse startete im Januar 2014 ohne ein Programm zur Einhaltung von Sanktionen. Erst im Mai des folgenden Jahres wurde entsprechende Vorkehrungen getroffen. Aber sie waren nicht rückwirkend, so dass Nutzer aus sanktionierten Ländern, die bereits ein Konto besaßen, auch 2015 und später handeln konnten.
In der offiziellen Erklärung von OFAC heißt es unter anderem:
Obwohl Poloniex im Rahmen seines Compliance-Programms Anstrengungen unternommen hat, um Konten mit einem Bezug zu Iran, Kuba, Sudan, Krim und Syrien zu identifizieren und einzuschränken, haben bestimmte Kunden, die offenbar in diesen Ländern ansässig sind, die Plattform von Poloniex weiterhin genutzt, um Online-Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durchzuführen.
Mildernde Faktoren
Am 1. Mai stellte das OFAC in einem Bericht fest, dass im Fall von Poloniex LLC mildernde Umstände vorlagen. Einer davon ist, dass die Kryptobörse zu der Zeit, auf die sich die meisten Vorwürfe beziehen, ein kleines Startup-Unternehmen war.
Zwischenzeitlich war die US-Firma Circle Eigentümerin der Handelsplattform. Diese Zeit dauerte weniger als zwei Jahre, während der Circle die Richtlinien zur Einhaltung von Sanktionen verbesserte.
Sowohl Circle als auch Poloniex arbeiteten mit der Finanzaufsichtsbehörde zusammen, was ein weiterer positiver Aspekt war.
Justin Sun hält eine Beteiligung an Poloniex
Derzeit befindet sich die Poloniex-Plattform im Besitz mehrerer Unternehmen, darunter eines, das mit dem Gründer der Kryptowährung Tron (TRX) und der Kryptobörse Huobi, Justin Sun, verbunden ist. Derzeit ist Poloniex LLC das einzige Unternehmen, das in den USA registriert ist.
Letztes Jahr kündigten Huobi und Poloniex eine Partnerschaft an, um unter anderem das Ökosystem des Huobi Token zu entwickeln.
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