- Ekaterina Zhdanova nutzte gefälschte Konten und Währungsumtauschstellen, um 2,3 Millionen US-Dollar zu waschen.
- Sie half russischen Oligarchen, wirtschaftliche Sanktionen zu umgehen.
Die US-Regierung hat die 37-jährige Ekaterina Zhdanova sanktioniert, weil sie im Auftrag von russischen Oligarchen und Cyber-Kriminellen, die mit der berüchtigten Ransomware-Gruppe Ryuk verbunden sind, mehr als 2,3 Millionen US-Dollar an Lösegeldern in Krypto gewaschen hat, berichtet TechCrunch.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gab bekannt, dass Zhdanova gefälschte Konten und Währungsumtauschstellen genutzt habe, um die Gelder zu waschen. Sie half ihren wohlhabenden “Kunden”, wirtschaftliche Sanktionen zu umgehen, die nach der Invasion der Ukraine durch Russland im Februar letzten Jahres verhängt wurden.
Ryuk verursachte Schäden von 67 Millionen US-Dollar
Die Ransomware-Gruppe wurde vor etwa fünf Jahren zu einem großen Risikofaktor, als sie begann, den öffentlichen Sektor der USA anzugreifen. Während der Pandemie griff sie den US-Gesundheitsgiganten Universal Health Services an und verursachte Schäden von mindestens 67 Millionen US-Dollar.
Angeblich begann Zhdanova vor zwei Jahren, Geld für einen Partner der Ryuk-Ransomware zu waschen. Sie transferierte das Geld über illegale Kryptobörsen wie das russische Garantex, das 2022 von den USA sanktioniert wurde.
Zhdanova behielt den Zugang zum globalen Finanzsystem über herkömmliche Unternehmen wie ein Luxusuhrenunternehmen mit Büros weltweit, so das OFAC. Laut Daten von Chainalysis verkauft Zhdanova derzeit ein Hotel in Moskau, das monatliche Gewinne von 11.000 US-Dollar generiert. Es besteht möglicherweise keine Verbindung zwischen dem Hotel und ihrer Geldwäscheaktivität.
Geldwäsche im Auftrag russischer Oligarchen
Zhdanova soll auch Oligarchen, die Russland verlassen haben, geholfen haben, Transaktionen mit digitalen Währungen durchzuführen. Viele wohlhabende Russen transferierten Gelder ins Ausland, um Sanktionen zu umgehen, als der Krieg in der Ukraine begann. Der OFAC-Bericht besagt, dass ein russischer Oligarch sie beauftragt hat, über 100 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate zu bringen. Sie hat Menschen dabei geholfen, eine steuerliche Ansässigkeit in den VAE sowie Bankkonten und Ausweisdokumente in Dubai zu erhalten.
Im Februar dieses Jahres sanktionierten die Regierungen von den USA und Großbritannien eine Reihe von Personen, die angeblich Verbindungen zu einem Netzwerk hinter Ryuk haben. Das geschah kurz nachdem der russische Staatsbürger Denis Dubnikov vor einem US-Gericht der Geldwäsche in Verbindung mit Ransomware schuldig plädiert hatte. Zuvor wurde er aus den Niederlanden ausgeliefert.
