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Russischer Krypto-Entwickler wegen Geldwäsche aus den Niederlanden an die USA ausgeliefert

Russischer Krypto-Entwickler wegen Geldwäsche aus den Niederlanden an die USA ausgeliefert

Zuletzt aktualisiert am 22nd Sep 2022
Hinweis
  • Denis Dubnikov erschien am 17. August in Portland, Oregon, vor Gericht.
  • Er soll Geld aus Ransomware-Angriffen im Wert von mindestens 400.000 US-Dollar gewaschen haben.
  • Im Falle einer Verurteilung drohen Dubnikov bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Der 29-jährige russische Staatsbürger Denis Mihailovich Dubnikov wurde aus den Niederlanden an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Gegen ihn wurde Anklage wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen erhoben, gab das US-Justizministerium in einer Pressemitteilung bekannt.

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Dubnikov drohen 20 Jahre Gefängnis

Dubnikov erschien am 17. August in Portland, Oregon, vor Gericht. Sein Prozess wird am 4. Oktober beginnen. Bei einer Verurteilung drohen ihm nach Angaben des Justizministeriums bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Laut den vom Justizministerium angeführten Beweisen haben Dubnikov und seine Komplizen Lösegeldzahlungen von den Opfern der Ryuk-Ransomware gewaschen. Tausende Menschen auf der ganzen Welt wurden von diesen Ransomware-Angriffen betroffen.

Ryuk ist ein Erpressungstrojaner, der angeblich von der Gruppe russischer Cyber-Kriminellen Wizard Spider entwickelt wurde. Mit Hilfe dieser Ransomware wurden Technologie-, Gesundheits-, Regierungs- und akademische Organisationen sowie Produktionsstätten angegriffen. Bei einem Ransomware-Angriff mit Ryuk wurde 2019 eine Rekord-Lösegeldforderung von 12,5 Millionen US-Dollar gestellt.

In der Pressemitteilung des Justizministeriums heißt es:

Nach Erhalt der Lösegeldzahlungen sollen die Ryuk-Akteure, Dubnikov und seine Mitverschwörer sowie andere an dem Schema Beteiligte verschiedene Finanztransaktionen, einschließlich internationaler Finanztransaktionen, durchgeführt haben, um die Art, die Quelle, den Ort, das Eigentum und die Kontrolle der Lösegeldeinnahmen zu verschleiern.

Mindestens 400.000 US-Dollar mit Krypto gewaschen

Dubnikov soll Lösegelder im Wert von über 400.000 US-Dollar mit Hilfe von Bitcoin und möglicherweise anderer Kryptowährungen gewaschen haben. Das Justizministerium behauptet außerdem, dass die Hacker-Gruppe insgesamt mindestens 70 Millionen US-Dollar gewaschen hat.

Dubnikov wurde ursprünglich von der FBI in Mexiko aufgespürt und von dort an die Niederlande ausgeliefert. Direkt nach seiner Landung am 1. November 2021 wurde er in den Niederlanden festgenommen und beschuldigt, Ransomware und Geldwäsche ermöglicht zu haben. Er soll der Mitgründer von Eggchange, Coyote Crypto und einigen anderen Kryptobörsen gewesen sein, die Geldwäsche mit virtuellen Währungen ermöglichten.

USA haben Dubnikov "entführt", behauptet Anwalt

Vor der Verhaftung erklärte Dubnikovs Anwalt gegenüber russischen Medien, dass US-Strafverfolgungsbeamte seinen Mandanten in Mexiko "entführt" hätten, bevor er in die Niederlande gebracht wurde. Mehrere Behörden haben an seinem Fallen gearbeitet.

Das US-Büro für internationale Angelegenheiten hat das Auslieferungsverfahren in Zusammenarbeit mit der Ransomware and Digital Extortion Task Force des Justizministeriums, einer zur Bekämpfung der Cyber-Kriminalität eingerichteten Einheit, selbst abgewickelt. Der Fall wird auch vom FBI-Büro in Portland untersucht.

Daniela Kirova

Daniela Kirova

Daniela ist Autorin bei CryptoMonday.de und berichtet über die neuesten Nachrichten auf dem Kryptowährungsmarkt und der Blockchain-Branche. Sie hat über 15 Jahre Erfahrung als Autorin und hat für mehrere Online-Publikationen im Finanzsektor als Auftragsschreiberin geschrieben .