- Erlöse aus Drogenverkäufen wurden über Stablecoins nach Mexiko transferiert.
- Kriminelle deponierten Gelder aus dem Drogenhandel auf Binance-Konten.
Beamte US-amerikanischer Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten rund 1,8 Millionen US-Dollar in Krypto von sechs Konten bei der weltweit größten Kryptobörse. Dieses Geld wird mit Drogenhändlern in Verbindung gebracht, berichtet CoinDesk.
Ein US-Gericht im Bundesstaat Michigan gab einem Antrag auf Einziehung der Mittel in Höhe von rund 1,8 Millionen US-Dollar statt, gerechnet nach aktuellen Preisen. Die Coins wurden noch im Mai 2022 beschlagnahmt, bei einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Geldwäsche. Es handelt sich um Erlöse aus Drogenverkäufen, die über Stablecoins nach Mexiko transferiert wurden.
Details der Operation
Insidern und Gerichtsakten zufolge nutzten die Geldkuriere , um Bitcoin und Tether (USDT) zu kaufen. Sie zahlten die aus dem Drogenhandel stammenden Gelder auf Konten bei der Kryptobörse ein und schickten sie dann an eine bestimmte Wallet-Adresse, die einer kriminellen Organisation in Mexiko gehörte. In der Strafanzeige werden sechs Binance-Konten genannt.
Ein Insider, der mit den Strafverfolgungsbehörden bei solchen Verbrechen zusammenarbeitet, sagte CoinDesk, dass die Strafverfolgungsbehörde Drug Enforcement Administration (DEA), die sich auf den Kampf gegen Drogenhandel spezialisiert, und Binance eine "ziemlich enge" Beziehung haben.
Binance kooperiert mit Behörden
Mitarbeiter der Börse und DEA-Beamte treffen sich regelmäßig, um Informationen auszutauschen. Diese Informationen werden verwendet, um laufende Operationen der Behörden zu erleichtern. Gleichzeitig hilft es Binance, die Einhaltung der Richtlinien gegen Geldwäsche anzupassen und zu aktualisieren.
Mexikanische Banden und Drogenkartelle haben Binance seit mindestens zwei Jahren für Geldwäsche genutzt. Das war unter anderem aus dem Fall von Carlos Echavarria bekannt. Der mexikanische Staatsbürger wurde 2021 des Drogenhandels und der Geldwäsche für schuldig befunden.
Er gab zu, Kryptowährungen im Gegenwert von etwa 4,7 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.
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