- US-Behörden ermitteln schon seit Jahren gegen Binance.
- Die Kryptobörse soll gegen Gesetze zur Verhinderung von Korruption und Geldwäsche verstoßen haben.
Die größte Kryptobörse der Welt stellt sich auf hohe Strafen ein. Diese werden das Ergebnis von früheren regulatorischen Verstößen sein, die Binance laut The Wall Street Journal (WSJ) begangen hat.
Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, sagte gegenüber WSJ diese Woche, dass das schnelle, exponentielle Wachstum der Börse sie daran hinderte, die Komplexität der für ihre Tätigkeit geltenden Regeln und Vorschriften zu erfassen.
Binance kooperiert mit den Aufsichtsbehörden
Anfänglich soll sich die Börse der zahlreichen Gesetze zur Verhinderung von Korruption, Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen in den USA nicht bewusst gewesen sein. Laut dem CSO rechnet Binance nun mit Geldstrafen. Sie arbeitet auch mit Regulierungsbehörden zusammen, um herauszufinden, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Verstöße zu beseitigen.
Nach dem Kollaps von FTX im vergangenen Jahr hat sich die behördliche Kontrolle in den Vereinigten Staaten verschärft. Berichten zufolge hat das US-Justizministerium in den vergangenen Monaten Vorladungen an mindestens zwei Handelsplattformen verschickt, um Aufzeichnungen über frühere Transaktionen mit der US-Niederlassung von Binance anzufordern.
Die Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk des US-Bundesstaates Washington ermittelt seit mindestens fünf Jahren gegen die Börse.
Binance wurde letztes Jahr angeklagt
Im Dezember letzten Jahres berichteten internationale Medien, dass die Regulierungsbehörden in den USA und Binance über einen möglichen Vergleich verhandelten. Die Behörden prüften, ob die gesammelten Beweise ausreichten, um die Kryptobörse und eine Reihe von Personen anzuklagen, darunter auch ihren CEO Changpeng Zhao.
Auf die Frage, welches Ergebnis er erwarte, sagte Hillman, dass die Ermittlungen wahrscheinlich zu einer Geldstrafe führen würden. Er erläuterte nicht, welche Untersuchung er meinte und sagte, dass es "von den Regulierungsbehörden zu entscheiden" sei.
Er lehnte es auch ab, einen Zeitplan für den Vergleich zu nennen oder die Höhe der zu erwartenden Strafe zu schätzen. Er äußerte sich jedoch positiv über die Gespräche mit den Aufsichtsbehörden und deren Verlauf:
Es wird ein guter Moment für unser Unternehmen sein, weil es uns erlaubt, die Sache hinter uns zu lassen.
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