- Die vier Männer planten, Scheinunternehmen und Bankkonten zu gründen.
- Im Rahmen der Betrugsmasche wurden fast 300 Transaktionen durchgeführt.
- Es entstanden Verluste von mehr als 80 Millionen US-Dollar.
Gestern wurde vor einem Gericht in Los Angeles eine siebenfache Anklage gegen vier Personen veröffentlicht, die in eine Masche verwickelt waren, um Einkünfte aus einem als Krypto-Investitionen getarnten Betrug zu waschen. Opfer wurden um Millionen von Dollar betrogen, wie das US-Justizministerium auf seiner Website mitteilte.
Lu Zhang, Justin Walker und Joseph Wong aus Kalifornien sowie Hailong Zhu aus Illinois wurden der internationalen Geldwäsche und der Verschwörung zur Begehung und Verschleierung von Geldwäsche beschuldigt. Die ersten beiden wurden verhaftet und angeklagt und erschienen gestern erstmals vor einem US-Gericht.
Die Gerichtsunterlagen zeigen, dass die vier Männer planten, Scheinunternehmen und Bankkonten zu gründen, um Einkünfte aus Krypto-Betrug zu waschen. Sie sollen eine komplexe als “Pig Butchering” bekannte Betrugsmasche organisiert haben. Im Rahmen des Betrugs wurden fast 300 Transaktionen durchgeführt, wodurch Verluste von mehr als 80 Millionen US-Dollar entstanden.
Die Täter transferierten die Gelder an US-amerikanische und internationale Finanzinstitute. Sie deponierten über 20 Millionen US-Dollar, den sie ihren Opfern stahlen, direkt auf eigenen Bankkonten.
Betrügerische Krypto-Investitionen
Betrugsschemata im Zusammenhang mit “Pig Butchering” beginnen, wenn Kriminelle Opfer über soziale Medien, Dating-Websites oder unaufgeforderte Anrufe oder Nachrichten treffen. In einigen Fällen behaupten sie, die falsche Nummer gewählt zu haben. Die Kriminellen initiieren Beziehungen zu potenziellen Opfern und gewinnen allmählich deren Vertrauen. Mit der Zeit schlagen sie eine Geschäftsinvestition vor, in diesem Fall unter Verwendung von Kryptowährungen.
Das Opfer wird dann auf einen oder mehrere Komplizen verwiesen, die gefälschte Krypto-Apps und Plattformen betreiben. Sie werden überzeugt, einige Gelder einzuzahlen, die an ein Konto gehen, das der Betrüger kontrolliert.
Die App oder Plattform zeigt dem Opfer häufig und irreführend an, dass es einen Gewinn aus der vermeintlichen Investition erzielt hat. Sie werden dann ermutigt, mehr Geld einzuzahlen, um ihren Gewinn zu steigern, der einen Prozentsatz des übertragenen Betrags ausmacht.
Wenn das Opfer versucht, seinen Gewinn abzuheben, ist es dazu nicht in der Lage. Darüber hinaus kann es nicht einmal seine anfängliche Überweisung wiederherstellen.
Die Angeklagten Walker und Zhang könnten im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen. Wong und Zhu bleiben angeklagt und stehen noch nicht offiziell unter Anklage.
