- Die US-Regierung hat seit Februar letzten Jahres 4 Milliarden US-Dollar von den Konten des Paares beschlagnahmt.
- Die beiden versuchten, gestohlene Coins über Darknet-Marktplätze und Kryptobörsen zu waschen.
- Sie können zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden.
Der 35-jährige Ilya Lichtenstein und die 33-jährige Heather Morgan aus New York City haben sich wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Hacking und Diebstahl von etwa 120.000 Bitcoin von der Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016 schuldig bekannt, heißt es in einer offiziellen Erklärung des US-Justizministeriums.
Regierung hat seit Februar 2022 4 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt
Das Paar wurde im Februar letzten Jahres verhaftet, nachdem US-amerikanische Regierungsbeamte etwa 95.000 der gestohlenen Bitcoins aus ihren Krypto-Wallets beschlagnahmt hatten. Zum diesem Zeitpunkt betrug der Wert dieser digitalen Token etwa 3,6 Milliarden US-Dollar. Seitdem hat die Regierung weitere 475 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Diebstahl beschlagnahmt.
Ilya Lichtenstein hat zugegeben, mehrere fortgeschrittene Hacking-Techniken und Tools verwendet zu haben, um auf das System von Bitfinex zuzugreifen. Er hat mehr als 2.000 betrügerische Transaktionen autorisiert, indem er 119.754 BTC in eine von ihm kontrollierte Bitcoin-Wallet transferierte.
Anschließend hat er Zugriffsinformationen gelöscht, um seine Spuren zu verwischen und seine Handlungen für die Strafverfolgungsbehörden nicht nachvollziehbar zu machen. Nach dem Hack half ihm seine Freundin Heather Morgan, das gestohlene Geld zu waschen.
Komplexe Werkzeuge und Techniken
Lichtenstein, zeitweise unterstützt von Morgan, verwendete Computerprogramme, um Transaktionen zu automatisieren. Die beiden gaben sich auch unter falschen Namen aus, um Online-Konten einzurichten. Die gestohlenen Coins wurden auf verschiedenen Marktplätzen im Darknet und Kryptobörsen eingezahlt und dann wieder abgehoben, um den Geldfluss zu stören und den Transaktionsverlauf zu verschleiern.
Sie tauschten auch ihre Bitcoins gegen andere Kryptowährungen - diese Technik ist als "Chain Hopping" bekannt. Außerdem kamen so genannten Krypto-Mixer zum Einsatz, darunter Helix, Bitcoin Fog und ChipMixer. Schließlich haben die beiden US-amerikanische Geschäftskonten genutzt, um ihre Aktivitäten als legitim erscheinen zu lassen. Ein Teil der gestohlenen Gelder wurde auf diese Weise in Gold umgetauscht, das Morgan vergraben hat.
Den beiden drohen langjährige Haftstrafen
Lichtenstein hat sich wegen Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt. Die Höchststrafe für dieses Verbrechen beträgt 20 Jahre Gefängnis. Morgan hat sich wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung gegen die US-Regierung schuldig bekannt. Jedes dieser Verbrechen trägt eine Höchststrafe jeweils von fünf Jahren Gefängnis.
Mitwirkende
