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Die Casa BitMEX: Geldwäsche, Kapitalflucht und Bitcoin Manipulation?

Die Casa BitMEX: Geldwäsche, Kapitalflucht und Bitcoin Manipulation?

Zuletzt aktualisiert am 22nd Sep 2022
Hinweis

BitMEX ist nicht unbedingt bekannt dafür, der ‚Saubermann‘ der Cryptoszene zu sein. Doch in den letzten Wochen verschärften sich die Anschuldigungen BitMEX gegenüber und die Situation spitzte sich zu. Wir wir dann schließlich vor zwei Wochen berichteten, wird der Bitcoin Futures Exchange BitMEX nun BTC Kurs Manipulation und Geldwäsche vorgeworfen. Analysen zeigen jetzt, dass nach der Bekanntgabe der Vorwürfe und der anstehenden Ermittlungen, 85 Millionen Dollar innerhalb von 24h von der Börse abgeflossen sind. Wird nun bewusst Kapital von der Börse abgezogen und wer steckt dahinter? Sind es Whales, die sich ein neues Schwimmbecken suchen?

Wenn dich das Thema Regulierung im Allgemeinen interessiert, dann schau dir unser neuestes Video an, in dem wir die aktuellen Geschehnisse zur BaFin-Regulierung, den Geldwäscherichtlinien und vielem Mehr kommentieren.

Bitcoin & Crypto Regulation: BaFin macht Bitcoin & Crypto Wallets & Börsen das Leben schwer

BitMEX: 73 Millionen US-Dollar Nettoabfluss binnen 24h

[override_inline_ad]Betrachten wir zunächst den besagten 19.07.2019. Nach der Ankündigung, dass BitMEX zentraler Gegenstand von Ermittlungen ist, flossen 85 Millionen innerhalb von 24h von der Börse. Dem gegenüber stand ein Zufluss von 12 Millionen Dollar. Was bleibt ist ein Nettabfluss von 73 Millionen Dollar binnen eines Tages. Es stellt sich also die Frage, wer hinter einer solchen Summe steckt und ob es vielleicht um ein Anzeichen für einen ‚Umzug‘ der Bitcoin Whales handelt?

Neben des Nettabflusses von 73 Millionen US-Dollars gibt es noch weitere Faktoren, die die Causa BitMEX besonders machen. So hat sich beispielsweise seit der Ankündigung der Durchschnittswert von Auszahlungen um das Dreifache erhöht. Ein klares Zeichen dafür, dass größere Volumina von der Börse bewegt werden -- man könnte auch von einer Form der Kapitalflucht sprechen.

Wir konstatieren: BitMEX weist seit den Anschuldigungen besorgniserregende ‚Krankheiten‘ auf. Ein starker Kapitalabfluss gepaart mit schwindender Liquidität ist kein positives Zeichen. Die Gründe hierfür sollen vor allem in den Anschuldigungen der CFTC liegen. Auch die Meldung, dass die FCA (=Financial Conduct Authority) alle Arten von Kryptoderivaten verbieten möchte, spielt hierbei eine Rolle.


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Haben Umweltfaktoren einen größeren Einfluss als man denkt?

Für Per Krüger kann der Rückgang der Liquidität auf BitMEX jedoch noch andere Gründe haben. So sieht es auch Umweltfaktoren als wichtigen Einfluss -- konkret nennt er die Kommentare der US-Regulierungsbehörden sowie die von Donald Trump.

Während der Ökonom deutlich gemacht hat, dass ein vollwertiges Verbot von Bitcoin höchst unwahrscheinlich ist, gibt es auch konträre Meinungen dazu. So warnte der US-Finanzminister Steven Mnuchin kürzlich, dass Kryptowährungsbörsen und andere Dienstleister bald neuen Regeln unterliegen könnten. In einem Fernsehinterview mit CNBC sagte der Bitcoin-Kritiker:

We’re going to make sure we have a unified approach and my guess is that there are going to be more regulations that come out from all these agencies.

Diese Aussage reiht sich ein in das Geschehen der letzten Wochen. So bezeichnete Bundesfinanzminister Olaf Scholz erst kürzlich Libra als potentielle Bedrohung für den Euro und auch die BaFin positionierte sich gestern mit einem neuem Statement, dass das Leben vieler Börsen und ATM-Betreiber schwieriger gestalten wird. Es wird immer deutlicher, dass Facebook’s Libra Ankündigung Politik, Regulatoren und Aufsichtsbehörden aus ihrem Schlaf erweckt haben und diese nun die Notwendigkeit von Regularien erkannt haben. Nach allem Anschein wird dies also ein spannender Sommer.

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[Bildquelle: Shutterstock]