- J5 besteht aus kriminellen Geheimdiensteinheiten aus den USA, Großbritannien, Australien, Kanada und den Niederlanden.
- Juniper Research prognostiziert, dass die Verluste durch Online-Zahlungsbetrug in diesem Jahr um 17% steigen werden.
- Ermittlungen von J5 haben dazu beigetragen, millionenschwere Krypto-Schneeballsysteme aufzudecken.
Die globale Steuerbetrugsorganisation „Joint Chiefs of Global Tax Enforcement“ (kurz J5) hat Krypto-Experten, Ermittler und Datenwissenschaftler zu einer Veranstaltung namens „The Cyber Challenge“ eingeladen. Ziel der Challenge besteht darin, Personen, die Steuerbetrug begehen, ans Licht zu bringen, berichtet Cointelegraph.
Die Organisation besteht aus kriminellen Geheimdienstgemeinschaften aus den USA, Großbritannien, Australien, Kanada und den Niederlanden. Sie arbeiten zusammen, um internationale und transnationale Geldwäsche und Steuerverbrechen zu bekämpfen.
Steuerpflicht auf Staking-Belohnungen
Die Organisation umfasst die kanadische und die australische Steuerbehörden, das „His Majesty’s Revenue and Customs“ aus Großbritannien, den niederländischen „Fiscal Information and Investigation Service“ und das US-Steuerfahndungsbüro IRS-CI.
Im August 2023 schrieben wir, dass das IRS das „Revenue Ruling 2023-14“ erlassen hatte. Laut dieser Vorschrift ist jeder Anleger, der Kryptowährungen auf einer Proof-of-Stake (PoS) Blockchain staked, Steuern auf jede Krypto zahlen muss, die sie als Belohnung für die Validierung erhalten.
Das IRS berichtete über das neueste Ereignis der Organisation im Jahr 2023 in einem Bericht:
Dies ist die erste Herausforderung, an der Finanznachrichtendienste aus jedem J5-Land teilgenommen haben. Der Privatsektor wurde durch Blockchain-Analyseunternehmen wie Chainalysis, BlockTrace und AnChain vertreten, was dies zur bisher kooperativsten Herausforderung macht.
Online-Zahlungsbetrug könnte bis zum Jahresende 48 Mrd. US-Dollar erreichen
Juniper Research prognostiziert, dass die Verluste durch Online-Zahlungsbetrug in diesem Jahr um 17 % steigen und bis zum Jahresende 48 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Zu diesem Zweck gehörten zu den Teilnehmern der J5-Veranstaltung Experten, die damit beauftragt waren, die Datennutzung in Bezug auf Informationen aus verschiedenen verfügbaren Quellen, offen oder klassifiziert, zu optimieren.
Die Organisation hat dabei bedeutende Ermittlungsansätze generiert. Diese haben sogar dazu beigetragen, millionenschwere Schneeballsysteme mit Krypto aufzudecken, wie zum Beispiel das BitClub Network.
Beiträge von Krypto-Experten und bewährte Methoden zur Betrugsbekämpfung
Ryan Ryder von Chainalysis wies darauf hin, dass das Fachwissen internationaler Spezialisten und die inhärente Transparenz von Kryptowährungen dazu dienen könnten, „illegale Aktivitäten zu identifizieren und zu unterbinden“, was in der traditionellen Finanzwelt sehr schwer zu erreichen ist.
Gute Praktiken, um sicherzustellen, dass Beteiligte sich an Steuergesetze halten, umfassen die Gewährleistung rechtzeitiger Zahlungen als Priorität und die Auswahl eines steuerfreundlichen Landes. Darüber hinaus empfehlen Experten, Krypto-Steuerexperten einzustellen und Abkürzungen zu vermeiden.
