Die südkoreanische Polizei hat den Bithumb-CEO Lee Jae-won als Hauptverdächtigen in einem sich ausweitenden politischen Bestechungsskandal benannt, der mit dem Sohn eines Abgeordneten und mutmaßlichen Angriffen auf die konkurrierende Börse Upbit in Verbindung steht.
Laut Yonhap und der lokalen Wirtschaftszeitung Chosun Biz hat die Abteilung für öffentliche Kriminalität der Seoul Metropolitan Police Agency Lee Jae-won als Verdächtigen wegen Bestechung „registriert“. Die Ermittler prüfen derzeit, ob Lee nach einem Abendessen Ende 2024 dabei geholfen hat, dem jüngeren Sohn des unabhängigen Abgeordneten Kim Byung-kee einen Job bei Bithumb zu verschaffen.
Die Polizei hatte bereits im Februar im Rahmen derselben Ermittlungen wegen angeblicher Begünstigung bei der Einstellung die Zentrale von Bithumb in Seoul und einen damit verbundenen Büroturm durchsucht. Chosun berichtet, dass Kims Sohn im Januar 2025 bei Bithumb, Südkoreas zweitgrößter Kryptobörse, anfing und etwa sechs Monate dort blieb; die Ermittler prüfen nun, ob er bevorzugt behandelt wurde.
Mutmaßlicher Druck auf Upbit durch das Parlament
Der Fall beschränkt sich nicht auf die Einstellung. Die Polizei untersucht auch, ob Kim seine Position in der Nationalversammlung genutzt hat, um Druck auf Bithumbs Konkurrenten Dunamu, den Betreiber von Upbit, auszuüben, nachdem sein Sohn den Job bekommen hatte.
Laut von Chosun zitierten Mitarbeitern soll Kim seinen Mitarbeitern gesagt haben: „Wir müssen Dunamu schließen“ und „Wir können das nicht einfach so stehen lassen“, während er ihnen befahl, Fragen vorzubereiten, die Upbits „Monopolprobleme“ in Ausschusssitzungen der Finanzaufsichtsbehörde angreifen sollten. Berichten zufolge prüft die Polizei nun, ob diese parlamentarischen Anfragen einer „legislativen Kampagne“ gleichkamen, die Bithumb unfair begünstigte.
Krypto-spezialisierte Medien berichten, dass die Polizei in Seoul Führungskräfte mehrerer Börsen befragt und in diesem Jahr bereits mindestens zwei Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsaktionen bei Bithumb durchgeführt hat. Gleichzeitig hat die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde separat Maßnahmen ergriffen, um Bithumb und CEO Lee Jae-won wegen angeblicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften und KYC-Pflicht zu bestrafen, und sogar eine sechsmonatige teilweise Geschäftssperre verhängt, die ein Gericht später ausgesetzt hat.
Sowohl Lee als auch Kim stehen weiterhin unter Ermittlung, und kein Gericht hat sie bisher für schuldig befunden. Kim sieht sich einer Reihe weiterer Ermittlungen gegenüber, darunter mehrere mutmaßliche Fälle von Einflussnahme und Verstöße im Zusammenhang mit der Beschäftigung, und er hat Berichten zufolge darauf bestanden, dass er „seine Unschuld beweisen“ werde, sobald die Verfahren voranschreiten. Während die Polizei ihre Arbeit fortsetzt, beobachtet der südkoreanische Kryptosektor aufmerksam, ob die Staatsanwaltschaft letztendlich formelle Anklage erhebt und wie dies das Gleichgewicht zwischen Bithumb, Upbit und anderen Börsen in einem der weltweit aktivsten Märkte für digitale Vermögenswerte verändern könnte.
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