Ein Krypto-Wal hat bei einem einzigen Trade fast 50 Millionen Dollar verloren, als er über die Aave-Schnittstelle USDT gegen AAVE getauscht hat. On-Chain-Daten zeigen, dass die Wallet etwa 50,4 Millionen USDT umgewandelt hat, aber am Ende nur AAVE-Token im Wert von etwa 36.000 Dollar hatte.
Der Handel fand am 12. März statt und lief über CoW Swap und mehrere DeFi-Pools auf Ethereum. Dabei hatte der Nutzer mehr als 99 Prozent Slippage, weil der Swap durch geringe Liquidität ging.
Blockchain-Tracker verbinden die Gelder mit einer Wallet, die etwa 20 Tage zuvor 50,4 Millionen USDT von Binance erhalten hatte. Der Nutzer hat die Stablecoins zunächst als aETHUSD in Aave eingezahlt und dann versucht, die gesamte Position in AAVE-Governance-Token umzutauschen.
Wie der USDT-AAVE-Swap schiefging
Laut Aave-Gründer Stani Kulechov und mehreren DeFi-Analysten hat der Wal die Aave-Schnittstelle auf einem mobilen Gerät benutzt, wo die Benutzeroberfläche eine Warnung wegen „ungewöhnlicher Kursabweichung” angezeigt hat. Die Schnittstelle hat den Nutzer aufgefordert, ein Kontrollkästchen anzuklicken, um zu bestätigen, dass er die extremen Preisauswirkungen akzeptiert, bevor der Handel fortgesetzt werden konnte.
Trotz dieser Warnung genehmigte der Wal die Transaktion. Der Auftrag verließ dann Aave als USDT und durchlief Uniswap V3 und andere Handelsplätze, bevor er einen winzigen AAVE/WETH-Pool auf SushiSwap mit nur etwa 70.000 bis 80.000 US-Dollar Liquidität erreichte.
Dieser letzte Schritt hat den Pool effektiv geleert und den Preis von AAVE während der Dauer des Swaps stark in die Höhe getrieben. Arbitrage-Bots und MEV-Sucher haben den größten Teil der Differenz abgeschöpft, sodass dem Händler statt der wahrscheinlich erwarteten Tausenden nur etwa 324 AAVE blieben.
Aave und CoW Swap sagen, dass die Protokolle wie vorgesehen funktioniert haben
CoW Swap sagte, die Transaktion sei genau nach den Parametern der unterzeichneten Order ausgeführt worden. Das Projekt betonte, dass die Schnittstelle eine klare Warnung vor Preisauswirkungen angezeigt habe und dass es keine Anzeichen für einen Missbrauch oder böswilliges Verhalten gegeben habe.
Die Ingenieure von Aave sagten außerdem, dass das Kernproblem kein versteckter Fehler war, sondern „extreme Preisauswirkungen”, die dadurch verursacht wurden, dass versucht wurde, einen riesigen Handel durch geringe Spot-Liquidität zu drücken. Der Kursbildschirm zeigte bereits, dass 50 Millionen USDT vor Gebühren weniger als 140 AAVE einbringen würden, dennoch entschied sich der Nutzer, fortzufahren.
Trotzdem versucht Aave Labs, den Besitzer der Wallet zu kontaktieren. Das Team hat außerdem zugesagt, die Gebühren in Höhe von rund 600.000 USD, die Aave durch die Transaktion eingenommen hat, zurückzuerstatten.
