- Untergrundbanken kauften digitale Währungen und verkauften sie für Fremdwährung.
- Chinesische Staatsangehörige dürfen pro Jahr keine Fremdwährung im Wert von mehr als 50.000 US-Dollar umtauschen.
Chinesische Behörden haben eine illegale Finanzoperation im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar aufgedeckt, die angeblich ausländische Handelsplattformen für digitale Währungen nutzte, um Kunden dabei zu helfen, die Gesetze des Landes zu umgehen, berichtet Cointelegraph.
In chinesische sozialen Medien wurden vor einigen Tagen Nachrichten geteilt, dass die chinesische Polizei die Arbeit mehrerer “Untergrundbanken” gestoppt hat. Diese sollen Krypto verwenden haben, um Devisenbeschränkungen des Landes zu umgehen. Der Polizeiinspektor Xu Xiao erklärte, dass Untergrundbanken digitale Währungen gekauft und sie dann über Handelsplattformen im Ausland für Fremdwährung verkauft haben.
Nach Xiao vervollständigt dieser Prozess den Austausch von Yuan und Fremdwährungen, was eine illegale Methode des Devisenhandels in China darstellt.
Tether und Litecoin beschlagnahmt
Berichten zufolge beschlagnahmte die Polizei Kryptowährungen im Wert von 28.000 US-Dollar, darunter Tether und Litecoin. Die gesamte Operation war jedoch viel komplexer: Organisatoren bewegten mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar in mehr als einem Dutzend Bezirke und Provinzen über mindestens tausend Bankkonten.
Nach der Gesetzgebung des Landes dürfen chinesische Staatsangehörige pro Jahr keine Fremdwährung im Wert von mehr als 50.000 US-Dollar umtauschen, es sei denn, sie haben eine Genehmigung. Das Umgehen dieser Gesetze steht in China einer Geldwäsche gleich.
Einige sind der Meinung, dass diese Form der staatlichen Kontrolle der eigentliche Grund für das Verbot von Krypto durch die chinesische Regierung im Jahr 2021 ist. Die Regierung hat jedoch erklärt, dass Kryptowährungen wie Bitcoin verboten wurden, weil Kriminelle sie zur Geldwäsche illegaler Gelder verwendet haben.
Strenge Gesetze
Im Jahr 2016 erließ China strenge Devisengesetze, wonach natürliche und juristische Personen die “geschlossene” Kapitalkontopolitik einhalten mussten. Mit anderen Worten durften sie kein Geld in oder aus China transferieren, es sei denn, sie hielten sich an die geltenden Vorschriften.
Im Jahr 2017 verbot die Regierung Kryptobörsen. Vier Jahre später folgte das vollständige Verbot von Krypto, das weiterhin in Kraft ist.
Im März dieses Jahres wurde berichtet, dass Mitarbeiter von Binance Kunden in China dabei halfen, die Identitätsprüfung zu umgehen. Laut einem Bericht vom 23. Dezember griffen chinesische Benutzer auf die Börse zu, indem sie ihren Standort als Taiwan falsch angaben.
