- Chinesen verwenden Tether, um Gelder aus Cyber-Betrügereien zu verschieben und auszuzahlen.
- Die Stablecoins unterliegt keinen Beschränkungen beim Transferieren und Waschen von Geld.
- In der kambodschanischen Industrie von Cyber-Betrug werden Schätzungen zufolge Umsätze in Milliardenhöhe erzielt.
Die kambodschanische Hauptstadt Phnom Penh hat viele rund um die Uhr geöffnete Währungsumtauschstellen. Sie bieten es an, die chinesische Landeswährung Yuan gegen Tether (USDT) einzutauschen, den bevorzugten Stablecoin zum Verschieben illegaler Gelder in und aus dem südostasiatischen Land.
Die Chinesen verwenden Tether auch zum Glücksspiel und zur Auszahlung von Erlösen aus regionalen Cyber-Betrügereien, berichtet die South China Morning Post.
Geldwäsche mit Lichtgeschwindigkeit
Kambodscha hat den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen sowie Stablecoins im Jahr 2017 verboten, aber sie sind laut Experten ein wesentlicher Bestandteil der Schattenwirtschaft des Landes. Die Handelsgebühren sind niedrig, und es gibt keine Beschränkungen beim Transferieren, Waschen und Verstecken von Geld. Dies geschieht praktisch mit Lichtgeschwindigkeit.
Kryptowährungen sind in den zahlreichen Casinos Kambodschas sehr beliebt und richten sich an chinesische Kunden, die Glücksspielverbote in ihrer Heimat umgehen. Die meisten Online-Glücksspielseiten, die von Kambodscha aus operieren, akzeptieren ebenfalls Kryptowährungen.
Kambodscha „rühmt sich“ auch einer Milliarden Dollar schweren Cyber-Betrugsindustrie, die sich von Casinos in Phnom Penh und Gebieten an der Grenze zu den Nachbarländern Laos, Vietnam und Thailand ausbreitet.
Bemühungen der Strafverfolgung
Im November dieses Jahres beschlagnahmte das US-Justizministerium Vermögenswerte im Wert von fast 9 Millionen US-Dollar, die auf Dutzende Opfer von Online-Betrügereien zurückverfolgt wurden. Dies geschah im Zuge einer Untersuchung der Kryptobörse OKX und der Konten bei Tether Holdings, dem Unternehmen hinter USDT. Tether gab bekannt, dass weitere 225 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Betrügereien im Zusammenhang mit Schweinemetzgern eingefroren wurden.
Kambodscha, Laos und einige andere südostasiatische Länder sind zum Epizentrum der Geldwäsche aus Cyber-Kriminalität und Online-Gaming geworden. Obwohl das Ausmaß von Tethers Einfluss auf die kambodschanische Wirtschaft nicht bekannt ist, ist die Anziehungskraft dieser digitalen Währung für kriminelle Gruppen in Südostasien nach Ansicht von Sicherheitsexperten unbestreitbar. Jeremy Douglas, der Vertreter Südostasiens im UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, wurde von der South China Morning Post mit den folgenden Worten zitiert:
In gewisser Weise wurden perfekte Betriebsbedingungen für Kriminelle in Grenzgebieten und Sonderwirtschaftszonen der Region geschaffen. Die Kapazität der kriminellen Gruppen, die Online-Glücksspiele, Betrügereien, Geldwäscheoperationen und Untergrundbanken betreiben, ist weitaus fortgeschrittener als die der meisten Durchsetzungsbehörden in Südostasien.
