- Der Mann gab vor, in der Betrugsabteilung von Amazon zu arbeiten.
- Opfer hob Hunderte Tausend US-Dollar ab und überwies das Geld an die Bitcoin-Adresse des Beschuldigten.
- Es wurden 28 Bitcoin, 55 Ethereum, 25.572 Ripple und 77 USDT beschlagnahmt.
Ramavat Shaishav, ein indischer Mann aus Ahmedabad, wird beschuldigt, einen massiven Kryptowährungsbetrug begangen zu haben. Dabei konnte er mehr als 930.000 US-Dollar von einem US-Bürger stehlen, berichtet Business Today.
Die indische Behörde Central Bureau of Investigation (CBI) hat Kryptowährungen im Wert von über 930.000 US-Dollar vom Täter beschlagnahmt.
Verbrecher gab sich online als Amazon-Mitarbeiter aus
Shaishav stellte sich als “James Carlson” vom Betrugsabteilung von Amazon vor und setzte sich per E-Mail mit dem Opfer in Verbindung. Er erzählte ihm, sein Amazon-Konto sei gehackt worden und die E-Commerce-Plattform müsse seine Kryptowährung in eine sichere Wallet transferieren.
Anscheinend überwies das Opfer 28 Bitcoins, 55 Ether, 25.572 Ripple und 77 USDT an die “sichere Brieftasche”, die tatsächlich Shaishav gehörte. Die Vermögenswerte verschwanden bald darauf, so das CBI.
IP-Adresse zurückverfolgt, Haus durchsucht
Der Täter wurde durch die Rückverfolgung seiner IP-Adresse gefunden. Das CBI durchsuchte sein Zuhause und beschlagnahmte die gestohlenen Vermögenswerte. Ein Sprecher des CBI wurde wie folgt zitiert:
Es wurde auch behauptet, dass der Beschuldigte das Opfer veranlasst hat, Bargeld von seinen Bankkonten abzuheben und das Gleiche in Bitcoin über einen Bitcoin-Geldautomat von RockitCoin einzuzahlen und ihm auch einen QR-Code mit der falschen Information übermittelte, dass dies vom US-Finanzministerium für ihn eröffnet worden sei.
Angeblich hat der Täter dem Opfer einen Brief per E-Mail zugesandt, der angeblich von der US Federal Trade Commission stammt, um sein Vertrauen zu gewinnen. Beamte gaben weiter an, dass das Opfer zwischen dem 30. August und dem 9. September des letzten Jahres an verschiedenen Tagen 130.000 US-Dollar von seinen Bankkonten abgehoben und die Gelder an die Bitcoin-Wallet des Beschuldigten überwiesen hat. Der Beschuldigte hat sich der Veruntreuung von Geldern schuldig gemacht.
Mittäter identifiziert
Neben den beschlagnahmten Bitcoin, Ethereum, Ripple, USDT usw. hat die indische Polizei auch belastendes Material beschlagnahmt, mit dessen Hilfe Mittäter identifiziert werden konnten. Dazu gehören mindestens zwei weitere Personen, die ebenfalls in Ahmedabad leben.
Das CBI durchsuchte auch ihre Häuser und beschlagnahmte Laptops, Mobiltelefone und andere digitale Geräte mit belastenden Beweisen.
