- Geld der Betrugsopfer wurde unter anderem mit Bitcoin gewaschen.
- Die Gründer garantierten den Investoren tägliche passive Renditen.
Damian Williams, US-Bundesanwalt aus dem Südbezirk von New York, gab bekannt, dass der Mitgründer von AirBit Club Pablo Renato Rodriguez zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde. Der Amerikaner soll ein globales Schneeballsystem organisiert haben, teilte das US-Justizministerium auf seiner Website mit.
Rodriguez und Gutemberg Dos Santos täuschten Menschen dazu, in den AirBit Club zu investieren. Die beiden behaupteten, es handele sich um ein Unternehmen für das Mining und den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. In Wirklichkeit setzten sie eine gut ausgearbeitete Betrugsmasche ein, um das Geld der Anleger zu stehlen und es illegal zu verbergen.
Regierung beschlagnahmte 100 Millionen US-Dollar
Die Angeklagten wurden angewiesen, ihre Gewinne aus der Masche abzutreten. Diese umfassen Vermögenswerte in Höhe von etwa 100 Millionen US-Dollar, darunter Bitcoin und Immobilien. Das Urteil wurde von US-Bezirksrichter George B. Daniels verkündet.
US-Anwalt Williams erklärte:
Anstatt im Namen der Investoren zu investieren, versteckte Rodriguez das Geld der Opfer in einem komplexen Geldwäsche-System unter Verwendung von Bitcoin, einem Anwalts-Treuhandkonto und internationalen Schein- und Briefkastenfirmen und verwendete das Geld der Opfer, um seine eigenen Taschen zu füllen.
Dos Santos und Rodriguez gründeten den AirBit Club bereits im Jahr 2015. Sie versprachen den Anlegern, von Investitionen in "Club-Mitgliedschaften" zu profitieren. Die Gründer und Promotoren vermarkteten ihn als einen Multi-Level-Marketing-Krypto-Club. Sie garantierten irreführend, dass Investoren passive tägliche Renditen auf jede gekaufte Mitgliedschaft erzielen würden. Eine globale Operation
Die Gründer der Firma und ihre Komplizen reisten durch Nord- und Südamerika, Asien und Osteuropa und organisierten aufwendige Ausstellungen sowie kleine Veranstaltungen, um Menschen dazu zu bewegen, Mitgliedschaften im AirBit Club zu erwerben.
Laut einer Aussage eines Opfers erhielten sie Zugang zu einem Online-Portal, um die erwarteten Renditen auf Mitgliedschaften zu sehen. Die angezeigten Informationen waren falsch, da nie im Auftrag der Kunden Bitcoin geschürft oder gehandelt wurde.
Die Betrüger gaben das Geld der Opfer für Luxusimmobilien, Autos und Schmuck aus und finanzierten ihre Versuche, weitere Opfer zu finden.
Es gab frühe Warnzeichen
Bereits im Jahr 2016 konnten Personen, die Geld abheben wollten, dies nicht tun. Sie wurden mit Verzögerungen, Ausreden und versteckten Gebühren in Höhe von mehr als der Hälfte des angeforderten Betrags konfrontiert. In einigen Fällen konnten sie überhaupt keine Abhebung vornehmen.
Vier Jahre später erhielt ein Opfer eine Nachricht, dass das Unternehmen sein Konto aufgrund der "durch COVID-19 verursachten wirtschaftlichen und finanziellen Krise" geschlossen habe. Die Ausrede war falsch.
Die Angeklagten versuchten, das System und den Geldfluss zu verbergen, indem sie Opfer dazu aufforderten, für Mitgliedschaften in bar zu bezahlen, andere Kryptobroker zu verwenden und die Gelder durch mehrere ausländische und inländische Bankkonten zu waschen, einschließlich eines Anwalts-Treuhandkontos.
Mitwirkende
