Die indischen Steuerbehörden haben eine Reihe von Durchsuchungen bei den Betreibern einiger der größten Kryptobörsen des Landes durchgeführt. Darunter sind CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin sowie Unocoin. Die Durchsuchungen erfolgten, nachdem bei der Kryptobörse WazirX eine mutmaßliche Steuerhinterziehung von 40,5 Millionen Rupien (etwa 6 Millionen US-Dollar) aufgedeckt worden war.
Ende Dezember gab die Steuerbehörde Einzelheiten zu den Durchsuchungen in einer Erklärung bekannt. Darin hieß es: „Der Fall ist Teil der von der CGST Mumbai Zone eingeleiteten Sonderaktion zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung, die sich auf intensives Data Mining sowie Datenanalyse stützt.“
Die Agentur gab auch eine Warnung ab, die besagt, dass sie „alle Kryptobörsen, die in die Mumbai-Zone fallen, abdecken wird und diese Aktion in den kommenden Tagen ebenfalls intensivieren wird.“
Am 30. Dezember veröffentlichte dann die Steuerbehörde von Mumbai folgende Mitteilung auf Twitter:
Officers of CGST Mumbai East comm’te have detected GST Evasion of Rs 40.5 Cr. on commission of Wazir X Crypto Currency & recovered Rs 49.2 Cr. in cash as GST, interest & Penalty today on 30.12.2021 from Zanmai Labs Pvt. Ltd. @nsitharamanoffc @mppchaudhary @cbic_india @PIBMumbai
— CGST Mumbai Zone (@cgstmumbaizone) December 30, 2021
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