Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen ein Netzwerk des Sinaloa-Kartells verhängt, das Bargeld-zu-Krypto-Kanäle nutzte, um Fentanyl-Gewinne zu verschieben. Das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (Office of Foreign Assets Control, OFAC) des Finanzministeriums hat mehr als ein Dutzend Personen und mehrere Scheinfirmen benannt, die mit den Finanzgeschäften des Kartells in Verbindung stehen.
Beamte sagen, diese Gruppe habe dabei geholfen, Drogengeld in digitale Vermögenswerte umzuwandeln, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern und es über Grenzen hinweg zu transferieren. Nach Angaben des Finanzministeriums und von Blockchain-Analysefirmen stützte sich das Netzwerk auf außerbörsliche Krypto-Broker, Scheinfirmen und Wechselstuben, um Gelder aus den Vereinigten Staaten nach Mexiko und darüber hinaus zu schleusen.
Im Rahmen der Sanktionen haben die US-Behörden alle Vermögenswerte eingefroren, die die genannten Personen und Organisationen im US-Hoheitsgebiet halten, und US-Bürgern den Umgang mit ihnen untersagt. Das OFAC hat außerdem mehrere Krypto-Wallet-Adressen, darunter sechs Ethereum-Adressen, auf seine schwarze Liste gesetzt, damit Börsen und Compliance-Tools entsprechende Aktivitäten überwachen und blockieren können.
Das Finanzministerium bezeichnete die Maßnahme als Teil einer umfassenderen Kampagne zur Zerschlagung der Fentanyl-Lieferketten, die von Mexiko in US-Städte führen. Die Sanktionen richten sich nicht nur gegen Kartellmitglieder, sondern auch gegen Geldwäscher, Sicherheitsfirmen und sogar ein Restaurant in Chihuahua, das angeblich beim Transport oder der Lagerung von Erlösen geholfen haben soll.
So funktionierte das „Cash-to-Crypto“-System
Ermittler sagen, das Netzwerk habe mit Bargeldbeständen begonnen, die aus dem Verkauf von Fentanyl und anderen Drogen in den Vereinigten Staaten stammten. Kuriere lieferten dieses Bargeld an Mittelsmänner, die dann mit nicht lizenzierten Geldtransferdiensten und OTC-Krypto-Brokern zusammenarbeiteten, um Dollar in digitale Vermögenswerte wie Stablecoins umzuwandeln.
Die Gruppe soll dann mehrere Wallets, Wechselstuben und Layering-Verfahren genutzt haben, um die Gelder aufzuteilen und zu verschleiern. In einigen Fällen tauschten sie die Kryptowährung über mexikanische „casas de cambio“ und Scheinfirmen wieder in lokale Währung um, mit der anschließend Lieferanten, Chemiker und Logistikteams bezahlt wurden, die mit der Fentanyl-Produktion und dem -Handel zu tun hatten.
US-Beamte sagten, der Fall zeige, wie Banden mittlerweile traditionelle Geldwäschetechniken mit Krypto-Kanälen kombinieren, um Drogengelder in großem Stil zu waschen. Sie sagen, dass der Großteil der Kryptowährungen legal genutzt wird, aber auch, dass Kartelle nach Stablecoins und günstigen Netzwerken suchen, um Geld schneller zu bewegen, als die Aufsichtsbehörden reagieren können.
Für Börsen, OTC-Desks und Fintech-Plattformen erhöhen die Einstufungen die Anforderungen an Sanktionsprüfungen und die Überwachung von Wallets. Die Maßnahme signalisiert zudem, dass US-Behörden planen, Blockchain-Rückverfolgung, Sanktionen und Strafverfahren zu kombinieren, um ähnliche Cash-to-Crypto-Pipelines ins Visier zu nehmen, die das Sinaloa-Kartell und andere mit Fentanyl verbundene Drogengruppen unterstützen.
WEITERLESEN: HYPE-Kursprognose: Top-DeFi-Experte erklärt den Hyperliquid-Anstieg
