- Die Bandenmitglieder haben ihre Verwandten und Freunde angewiesen, die Gewinne über Coinbase zu waschen.
- Indem sie das Geld in Kryptowährung umwandelten, könnte es unmöglich sein, es zu verfolgen und zurück zu bekommen.
Vier Mitglieder einer Drogenbande wurden wegen Geldwäsche von Millionen in Kryptowährung ins Gefängnis gebracht. Laut der britischen BBC verkauften sie mehr als 35 kg Kokain im Straßenwert von knapp 6 Millionen US-Dollar.
Die Anführer der Bande, Amir Khan (30) und Joshua Billingham (26), wiesen ihre Verwandten und Freunde an, die Gewinne über die Kryptobörse Coinbase zu waschen, während sie im Gefängnis waren.
„Wahrlich erschreckende“ Kriminalität
Joshua Billingham wurde nun zu 14 Jahren und acht Monaten verurteilt. Khan erhielt eine Strafe von 20 Jahren und sieben Monaten. Beide wurden vor dem Cardiff Crown Court im Vereinigten Königreich verurteilt. Ihre Verbrechen umfassen Verschwörung zur Umwandlung von kriminellen Vermögenswerten und Verschwörung zur Drogenversorgung, einschließlich Kokain, Ketamin und Ecstasy. Richter Jeremy Jenkins bezeichnete die Kriminalität des Bandenführers Khan als „wahrlich erschreckend“.
Da die Bande ihre Erlöse nutzte, um Kryptowährung zu kaufen, könnte es unmöglich sein, das Geld jemals zu verfolgen und zurück zu bekommen. Ein Komplize, Joshua Collins, wird für sieben Jahre und acht Monate wegen Verschwörung zur Umwandlung von kriminellen Vermögenswerten und Drogenversorgung dienen.
Augen weit offen
Billinghams Partnerin, Stacey Challenger, wird nur 12 Monate im Gefängnis verbringen, weil sie sich an der Verschwörung zur Geldwäsche mit Kryptowährung beteiligte und mehr als 300.000 Pfund gewaschen hat. Laut Julia Cox, der Anwältin der jungen Mutter, war ihre Mandantin „naiv“. Sie hat ein zweijähriges Kind mit Billingham und beide waren arbeitslos.
Die Polizei fand bei einer Razzia am Haus des Paares in Caerphilly eine Geldzählmaschine, Designerkleidung im Wert von über 10.000 Pfund und einen Range Rover. Der Richter fragte Challenger, warum sie eine Geldzählmaschine besaßen, wenn sie und ihr Partner arbeitslos waren.
Die Anwältin von Challenger sagte, sie sei von ihrem Partner benutzt worden und habe auf seine Anweisungen gehandelt.
176.000 US-Dollar fehlen noch
Laut vor Gericht erhaltenen Informationen wurden über 176.000 US-Dollar auf eine Krypto-Wallet überwiesen, deren Verbleib unklar ist. Alle Angeklagten müssen die Hälfte ihrer Strafen verbüßen, bevor sie für Kaution in Frage kommen. Die Drogenbande hat acht weitere Mitglieder, deren Verurteilung heute erwartet wird..
