Der weltgrößte Stablecoin Tether (USDT) die bekannte Kryptowährung, steht erneut wegen Vorwürfen der Beteiligung an illegalen Aktivitäten im Rampenlicht. Wie die Daily Mail berichtet, wird Tether, ein Stablecoin, der durch den US-Dollar gedeckt ist, beschuldigt, Verbindungen zu Menschenhändlern und Terroristen zu haben.
Der Wert des USDT-Stablecoins ist an den US-Dollar gekoppelt, so dass sein Preis nicht schwankt. Dies macht Tether besonders attraktiv für Personen, die nach unbeobachteten Zahlungsmethoden suchen.
Vorwürfe gegen Tether nicht neu
Die Anschuldigungen gegen Tether sind nicht neu. Ein zuvor von Bloomberg veröffentlichter Bericht machte bereits deutlich, dass Tether der am häufigsten für illegale Aktivitäten genutzte Stablecoin im Kryptowährungsbereich im vergangenen Jahr war.
Interessanterweise ging die Gesamtmenge der illegalen Transaktionen im Kryptowährungsbereich zurück, da mehr Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten handeln, stärker überwacht wurden.
Im Jahr 2023 war der USDT-Stablecoin mit 19,3 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen verbunden, im Vergleich zu 24,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, wie aus einem Bericht und E-Mail-Antworten des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs hervorgeht.
Das Stablecoin hat ein stark beschädigtes Image, wenn es um die Nutzung durch Personen geht, die geltende Gesetze umgehen möchten.
Tethers Verbindungen zu Hamas und Russland
Der Bericht der Daily Mail hebt hervor, dass die Verbraucherorganisation mit großen Mitteln eine Werbekampagne führt, um die vermeintlichen Verbindungen von Tether zu terroristischen Organisationen, Menschenhändlernetzwerken, den Regierungen von China und Russland sowie zur Hamas aufzudecken.
In einem exklusiven Interview mit DailyMail bezeichnete Will Hild, geschäftsführender Direktor von FTX Consumers, Tether als ein „Ponzi-Schema“, welches der nächste große Kryptowährungsskandal sein könnte. Er fügte hinzu,
Russland hat es genutzt, um Finanzsanktionen zu umgehen; Länder wie Venezuela haben es genutzt, und es erscheint auch, dass Menschenhändler es nutzen.
Brock Pierce, ein 43-jähriger ehemaliger Kinderstar bei Disney, war Mitbegründer von Tether, das im Jahr 2014 eingeführt wurde. Heute hat er jedoch keine Verbindung mehr zu der Kryptowährung.
Aber wie genau kann Tether zur Unterstützung von Cyberkriminalität und Geldwäsche beitragen? Ein Grund könnte in seinen Verbindungen zu vielen Kryptobörsen liegen, die für ihre laschen Vorschriften berüchtigt sind. Diese Börsen wurden kritisiert, weil sie angeblich Nutzern ermöglichen, illegale Transaktionen durchzuführen, ohne ausreichende Identitätsüberprüfungen oder Einhaltung der AML-Vorschriften.
Darüber hinaus erschwert Tethers mangelnde Transparenz es Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden, dessen Nutzung zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Diese Intransparenz erleichtert es Kriminellen, Tether für illegale Aktivitäten zu nutzen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.
