Wenn wir uns die Geschichte von Bitcoin (BTC) angucken, dann ist nichts faszinierender und aufregender als große Bewegungen von Bitcoin Whales (Wale). Aktuell ist die Lage im Ozean allerdings etwas ruhiger als zuletzt mit Bewegungen in Höhe von 100.000en von Bitcoins (BTC). Zum 10-jährigen Jubiläum von Bitcoin wollen wir einen Blick zurückwerfen und uns die 10 größten Bitcoin Whale (Wal) Transaktionen der Vergangenheit anschauen.
Bitcoin Whales bewegen Millionen in Minuten
Bitcoin Whales (Wale) sind fast genauso faszinierend, wie die echten Meeressäuger. Nirgends sonst können wir Transaktionen in Millionen Dollar Höhe beobachten, die in kürzester Zeit von A nach B transferiert werden. Die Anzahl von Bitcoin Transaktionen und Wal Bewegungen nehmen weiter zu, einen Großteil machen Börsen aus und stellen keine Gefahr dar.
Das Team von Chepicap hat versucht die 10 größten Transaktionen zusammenzufassen. Die Liste basiert dabei auf der reinen BTC-Größe, da durch die Kursbewegungen ein USD-Wert die Daten verfälschen würde. Am Ende geht es eben doch immer um die Bitcoins (BTC). Die größten Exchange Hacks, wie z.B. Mt. Gox wurden von der Liste explizit gestrichen und am Ende nochmals erwähnt.
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Platz 10: 66.233 BTC – 03.12.2018
Wir starten mit Platz Nummer 10 und einer Transaktion in Höhe von 66.233 BTC und einem heutigen Gegenwert von ca. 257 Mio. USD. Das Interessante an dieser Transaktion ist, dass der Bitcoin Wal 660 BTC in 100 andere Bitcoin-Adressen einzahlte. Diese Adressen scheinen jedoch keine funktionierenden Adressen zu sein.
Platz 9: 69.471 BTC – 09.04.2013
Nummer 9 ist eine Transaktion aus dem Jahr 2013. Der Wal überführte 69.471 BTC. Der Gesamtpreis für diese Transaktion im Jahr 2013 wurde auf 16.39 Mio. $ geschätzt. Der Großteil der Gelder abzüglich einiger Bitcoin ist bis heute in der Wallet zu finden und ist derzeit 266,6 Millionen Dollar wert.
Platz 8: 79.956 BTC – 01.03.2011
Nummer 8 ist die älteste Transaktion auf der Liste und stammt aus dem März 2011. Diese Transaktion umfasste insgesamt 79.956 BTC mit einem geschätzten Wert von damals 77.000 US-Dollar. Alle Bitcoin sind heute noch in diesem Wallet enthalten, mit einem Marktwert von 290,7 Mio. $.
Platz 7: 85.947 BTC – 01.07.2018
Die im Juli 2018 getätigte Bitcoin Whale (Wal) Bewegung von 85.947 Bitcoin (BTC) liegt immer noch in der angegebenen Wallet und hat aktuell einen Wert von 547 Mio. USD. Ein Wertverlust von 235 Mio USD seit der Verschiebung.
Platz 6: 92.082 BTC – 01.12.2015
Diese Transaktion scheint eine Bitstamp Cold Wallet zu sein. Die 92.082 BTC wurden in die Wallet verschoben, was einfach die Börse gewesen sein könnte, die Kundengelder in einer einzigen Adresse bündelt. Der Wert zu diesem Zeitpunkt betrug gerade einmal 34 Mio. USD. Die Adresse enthält derzeit über 100.000 Bitcoin.
Platz 5: 109.234 BTC – 20.11.2018
Binance ist kein Fremder für massive Walbewegungen, daher sollte es nicht überraschen, dass eine ihrer Wallets auf der Liste steht. Diese 109.234 Transaktion fand ursprünglich im November letzten Jahres statt, jedoch ist der gleiche Betrag seit dem 15. Januar 2019 in der Wallet. Der aktuelle Wert dieser Bewegung beträgt 400 Mio. USD, gegenüber 491 Mio. USD, als die Mittel ursprünglich im November bewegt wurden. Die Gelder sind #SAFU!
Platz 4: 130.004 BTC – 10.01.2019
Diese Adresse, die derzeit als zweitgrößte Bitcoin Wallet auf der Liste der reichsten Bitcoin Bags gilt, hat kürzlich BTC im Wert von 475 Millionen Dollar in diese Wallet verschoben, dort sind sie auch jetzt noch.
Platz 3: 180.000 BTC – 07.03.2014
Nummer 3 verfügt über mehrere BTC Bewegungen Bitcoin Whale-Wallet, nachdem die Haupttransaktion von 180.000 im März 2014 eingegangen war. Die damalige Bewegung von 180.000 BTC hatte einen Gegenwert von 118 Mio. USD und ist nun mit 658 Mio. USD bewertet. Dieses Wallet teilte die Transaktion dann in zwei kleinere Transaktionen von 94.559 BTC und 85.440 BTC auf. Diese wurden daher auch nicht in die Liste aufgenommen. Die Transaktionen wurden dann anschließend so lange in zwei Teile geteilt bis auf jeder Adresse eine einstellige BTC Menge erreicht wurde. Diese Adresse könnte möglicherweise in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen sein.
Platz 2: 194.993 BTC – 22.11.2013
Bitstamp erscheint ein zweites Mal in der Liste für eine Transaktion zu einer ihrer inzwischen nicht mehr existierenden Adressen. Bei der Transaktion mit der Bezeichnung „Bitstamp Audit“ bewegten sich 194.993 BTC. Ein satter Betrag von 149 Mio. USD im Jahr 2013 machte dies zu einer denkwürdigen Transaktion. Der gleiche Betrag an BTC wird heute auf 748 Mio. USD geschätzt.
Platz 1: 500.000 BTC – 16.11.2011
Die Nummer 1 nimmt setzt sich deutlich von allen anderen Transaktionen ab und macht dies zu einem der ersten und echten Bitcoin Whales (Wal). Bei der Transaktion im November 2011 wurden 500.000 BTC an eine einzige Adresse verschoben. Zum Zeitpunkt der Übermittlung des Geldes betrug der Wert 1,32 Mio. USD. Der Gesamtwert des heutigen Preises wird auf 1,8 Mrd. USD geschätzt. Die Wallet bereits kurz danach die BTC in andere Adressen, was wie eine versuchte Geldwäsche wirkte. Teil einer illegalen Aktivität oder nur ein sehr aktiver Wal?
Illegale Bitcoin Whales
Auch durch Hacks hat es in der Vergangenheit massive Wal-Bewegungen gegeben, die in den meisten Fällen aus den Wallets von Bitcoin & Crypto Exchanges geflossen sind. Einer der bekanntesten war der Mt. Gox Hack, bei dem über 650.000 BTCs von der Börse gestohlen wurden. Berichten zufolge wurden die Gelder über einen längeren Zeitraum aus der Hot-Wallet von Mt.Gox gestohlen. In einer Transaktion Anfang 2011 verlässt 429.935 BTC die MT.Gox Wallet mit einem Gesamtwert von 1,13 Mio. USD. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts würde dieser Betrag von Bitcoin auf über 1,3 Milliarden USD geschätzt. Der bisher größte Hack aller Zeiten (in BTC), der den Bitcoin Markt in eine große Krise stürzte.
Was denkt ihr, findet ihr Bitcoin Whales (Wale) auch so spannend oder nerven euch die Berichte über solche Bewegungen? Teilt uns eure Meinung in unserem Telegram Channel mit!
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