Senator Richard Blumenthal hat eine offizielle Untersuchung gegen Binance gestartet, nachdem es weitere Vorwürfe gab, dass die Börse bei der Überweisung von Geld aus Russland und dem Iran geholfen hat, was gegen US-Sanktionen verstößt. Er meint, dass diese Vorwürfe Zweifel an den früheren Zusagen von Binance gegenüber den US-Behörden aufkommen lassen und große Probleme für die nationale Sicherheit mit sich bringen.
Was die neuen Vorwürfe sagen
Jüngste Untersuchungsberichte behaupten, dass Binance Krypto-Transfers im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Regierungsstellen und dem russischen Schattenölhandel zugelassen habe. Diesen Berichten zufolge waren an einigen dieser Aktivitäten Vermittler in Hongkong beteiligt, die angeblich sanktionierten Parteien dabei geholfen haben sollen, Geld über die Börse zu transferieren. Die Berichte besagen auch, dass die Compliance-Mitarbeiter von Binance selbst Tausende von risikobehafteten Konten gemeldet haben, darunter auch Nutzer, die offenbar Verbindungen zum Iran haben.
Blumenthals Büro behauptet, dass die internen Ermittler die Führungskräfte zwar vor diesen Geldflüssen gewarnt hätten, das Management jedoch nicht schnell oder gründlich genug gehandelt habe. Der Senator argumentiert, dass dieses Verhalten, sollte es sich als wahr herausstellen, weit über technische Fehler hinausgehen und einer Billigung der Umgehung von Sanktionen gleichkommen würde. Er betont, dass der Kongress alle potenziellen Verstöße rigoros überprüfen sollte, da Sanktionen ein wichtiger Bestandteil der US-Außenpolitik sind.
Was Blumenthal von Binance verlangt
In seinem Brief an Binance-CEO Richard Teng fordert Blumenthal umfangreiche Unterlagen und Daten bis Anfang März an. Er will interne Mitteilungen über Konten mit Verbindungen zum Iran, Transaktionen mit Stablecoins wie USDT und alle Warnmeldungen an US-Behörden. Außerdem verlangt er Details zu den Beziehungen von Binance zu externen Firmen, die in dem Bericht genannt werden, einschließlich wann und wie die Börse die Verbindungen gekappt hat.
Der Senator fordert Binance außerdem auf, eine Erklärung für die angebliche Entlassung oder Marginalisierung bestimmter Compliance-Mitarbeiter abzugeben, nachdem diese Bedenken wegen Geldstrafen geäußert hatten. Er fährt fort, dass der Kongress wissen sollte, ob Binance die strengen Melde- und Überwachungsvorschriften einhält, denen es im Rahmen des US-Vergleichs im letzten Jahr zugestimmt hat. Der Vergleich verpflichtet Binance, seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen umzustrukturieren und sich für mehrere Jahre einer unabhängigen Aufsicht zu unterwerfen.
Binance bestreitet, sanktionierte Parteien absichtlich unterstützt zu haben, und behauptet, dass es sein Engagement in Hochrisikobereichen bereits reduziert oder ganz eingestellt hat. Die Börse behauptet, Konten gekündigt zu haben, als sie Sanktionsprobleme entdeckte, verdächtiges Verhalten bemerkte und fortschrittliche Blockchain-Analysetechniken einsetzte. Die Reformen, die sie nach dem Vergleich mit den US-Aufsichtsbehörden im Jahr 2023 in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar durchgeführt hat, werden ebenfalls erwähnt.
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