- FinCEN hat vorgeschlagen, Krypto-Mixer als Beihilfe für Geldwäsche zu kategorisieren.
- Für US-amerikanische Bürger und Unternehmen wird es deutlich schwieriger sein, mit Mixern zu interagieren.
Die USA zielen mit strengen Vorschriften auf Kriypto-Mixer wie Tornado Cash ab, um die Finanzierung von terroristischen Gruppen wie Hamas und Islamischer Dschihad zu bekämpfen. Solche Dienste werden eingesetzt, um die Herkunft von Kryptowährungen zu verschleiern, was angeblich immer häufiger von Terroristen genutzt wird.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat vorgeschlagen, Krypto-Mixer als so genannte Geldwäsche-Fazilitatoren zu kategorisieren, in Übereinstimmung mit der Ansicht, dass sie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen, schreibt Tech Report.
Dies setzt die Bemühungen der Regierung fort, die Aktivitäten von Mixern einzudämmen. Im Mai 2022 berichteten wir, dass das OFAC Sanktionen gegen den Kryptomixer Blender.io durchgesetzt hat, weil er bei der Geldwäsche von Geldern aus dem Ronin Bridge-Hack beteiligt war. Laut OFAC hat der Mixer 20,5 Millionen US-Dollar von rund 620 Millionen US-Dollar, die von Axie Infinity als Ether und USDC gestohlen wurden, verarbeitet.
Vorschriften beeinträchtigen die legitime Nutzung von Mixern
Falls die US-amerikanischen Gesetzgeber grünes Licht den Vorschlägen der Regulierungsbehörde geben, werden es Bürger und Unternehmen in den USA deutlich schwieriger finden, mit solchen Diensten zu interagieren. Unter den neuen Regeln würden viele dieser Mixer als Unterstützer von Geldwäsche eingestuft, insbesondere solche außerhalb der US-Gerichtsbarkeit.
Aufgrund der Tatsache, dass Mixer von den Terrorismus zu finanzieren, würden sie gemäß dem US-amerikanischen Patriot Act als nationale Sicherheitsbedrohung für das Land angesehen.
Mit den neuen Regeln müssen Finanzinstitute zusätzliche Dokumente vorlegen und sich Berichtspflichten stellen. Das US-Finanzministerium könnte sogar Kryptobörsen verbieten, Gelder zu verarbeiten, die durch diese Mixer geflossen sind.
Palästinensische Terroristen erhielten 132 Millionen US-Dollar in Krypto
Laut Insidern erhielt die palästinensische Terror-OrganisationIs lamischer Dschihad innerhalb von 2 Jahren 91 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen, Hamas 41 Millionen US-Dollar. Die tatsächlichen Summen, die sie einsammeln konnten, sind unbekannt.
Die USA haben versucht, mehrere Krypto-Mixer zu schließen – unter anderem, weil sie Hackern aus Nordkorea, Russland und anderen sanktionierten Ländern geholfen haben. Allerdings waren ihre Bemühungen nicht sehr erfolgreich. Eine nordkoreanische Ethereum-Wallet, die mit dem Hacker-Angriff auf die Ronin Bridge in Verbindung gebracht wurde, wusch gestohlenen Ether trotz der Sanktionen.
Durch Diebstahl und Erpressung haben nordkoreanische Hacker und russische Cyber-Kriminelle viel mehr Vermögenswerte über Mixer erhalten als palästinensische Terroristen.
