- Binance hat in den letzten zwei Monaten einige Konten von Verwandten hochrangiger Kreml-Funktionäre geschlossen.
- Tochter von Putins Pressesprecher Dmitri Peskow versuchte, die Kryptobörse über einen Drittanbieter zu nutzen.
Die größte Kryptobörse der Welt geht hart gegen Versuche der russischen Regierung vor, Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen. Binance hat in den letzten zwei Monaten seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine einige Konten geschlossen, die mit Verwandten von hochrangigen Kreml-Beamten verbunden sind, schrieb CoinTelegraph unter Berufung auf einen am Donnerstag veröffentlichten Bericht von Bloomberg.
Binance ernennt Leiter für Sanktionsabteilung
Chagri Poyraz, der neu ernannte globale Leiter der Sanktionsabteilung der Kryptobörse, postete auf LinkedIn:
Chagri Poyraz, Leiter der Sanktionsabteilung von BinanceIch bin stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein, das einen echten Unterschied macht. Der Unterschied besteht darin, dass unsere Compliance- und Screening-Aktivitäten proaktiv sind und darauf abzielen, Risiken im Bereich der Finanzkriminalität zu erkennen und abzuschrecken, bevor aufsichtsbehördliche oder rechtliche Maßnahmen gegen diese Personen oder Unternehmen ergriffen werden.
Das Medium berichtete, dass es sich dabei um mehrere Personen handelt: Polina Kowalewa, die Stieftochter von Außenminister Sergej Lawrow; Elizaveta Peskowa, die Tochter von Wladimir Putins Pressesprecher Dmitri Peskow; und Kirill Malofejew, den Sohn von Konstantin Malofejew, einem russischen Oligarchen, der wegen Verletzung der von den USA verhängten Sanktionen angeklagt ist, handelt.
Tochter von Putins Pressesprecher versuchte, die Kryptobörse über einen Drittanbieter zu nutzen
Nach Angaben von Poyraz versuchte Peskowa am 3. März, die Kryptobörse über einen dritten Broker zu nutzen. Etwa eine Woche später wurde sie vom US-Finanzministerium als Mitglied der „Kreml-Eliten, Führungskräfte, Oligarchen und Familienmitglieder, die Putins Krieg gegen die Ukraine ermöglicht haben“, sanktioniert. Peskowa war fassungslos:
Elizaveta Peskowa, die Tochter von Wladimir Putins PressesprecherIch war wirklich überrascht, weil es seltsam ist, Sanktionen gegen jemanden einzuführen, der 24 Jahre alt ist und nichts mit der Situation zu tun hat.
Der letzte Instagram-Post von Peskova ist „Peace“ vom 12. März.
Die Kryptobörse will ihre Plattform weiterhin auf Versuche von Personen überwachen, die mit sanktionierten Personen in Verbindung stehen, seine Dienste zu nutzen.
Binance schränkt Handel mit russischen Konten ein
Letzte Woche schränkte Binance den Handel auf Konten russischer Staatsbürger oder Einwohner mit mehr als 10.000 Euro ein. Zuvor hatte der CEO von Binance, Changpeng Zhao, versichert, dass Binance die Vorschriften im Zusammenhang mit Sanktionen einhalten, aber nicht „einseitig die Konten von Millionen unschuldiger Nutzer einfrieren“ werde.
Neben der zunehmenden Bereitschaft von Binance, sanktionsbezogene Vorschriften einzuhalten, gibt es Hinweise darauf, dass Familienmitglieder wichtiger russischer Beamter sehr stark mit Kryptowährungen wie Bitcoin verbunden sind.
Paradoxerweise steht die russische Zentralbank dem Kryptomarkt weiterhin feindselig gegenüber und ist nicht bereit, Investitionen in diese Vermögenswerte zu begrüßen. Russische Gesetze verbieten es bestimmten russischen Beamten und ihren Verwandten, überhaupt in Kryptowährungen zu investieren.
