- US-Behörden investieren in Software, um Kryptowährungen zurückzuverfolgen und Kartell-Geldwäscher zu identifizieren.
- Die Kartelle Sinaloa und Jalisco New Generation sind für den größten Teil des eingeschmuggelten Fentanyl verantwortlich.
Die US-Regierung verstärkt ihre Bemühungen, die Krypto-Zahlungen zurückzuverfolgen, die von einigen der größten und profitabelsten mexikanischen Drogenkartelle getätigt werden, die Komponenten für die Herstellung der Droge Fentanyl von chinesischen Chemieherstellern kaufen.
Jährlich erreichen die Einnahmen aus dem Fentanyl-Handel in den USA Milliarden, aber die Droge hat bereits Hunderte Tausende Amerikanern getötet, berichtet CNN.
Laut dem National Institute on Drug Abuse ist Fentanyl ein starkes synthetisches Opioid, das Morphium ähnelt, aber 50 bis 100 Mal stärker ist. Das Kryptoanalyse-Unternehmen Elliptic berichtet, dass Transaktionen für Fentanyl-Komponenten zwischen April 2022 und April 2023 um erstaunliche 450 % gestiegen sind.
Was tun die US-Behörden?
Die Drug Enforcement Agency (DEA) investiert in Software, um Kryptowährungen zurückzuverfolgen und die fähigsten Geldwäscher der Kartelle zu identifizieren. Das Department of Homeland Security (DHS) führt ein Team von Forensik-Experten an, um digitale Beweise aus Verstecken in der Nähe der Grenze zu Mexiko zu untersuchen. Die US-amerikanische Steuerbehörde IRS hat ihre technisch versiertesten Agenten eingesetzt, um digitale Zahlungen im Darkweb zu verfolgen.
Die US-Behörden haben ihren Fokus auf Sinaloa und Jalisco New Generation gelegt, zwei mexikanische Kartelle, die den Großteil des in den USA verkauften Fentanyl ausmachen. Sinaloa hat äußerst ausgeklügelte Krypto-Operationen etabliert, um sein Fentanyl-Geschäft zu finanzieren.
Veränderung des Drogenhandels
Kryptowährungen haben es den Kartellen ermöglicht, Fentanyl über die Grenze zu schmuggeln, indem sie riesige Geldbeträge in Millisekunden durch das digitale, dezentralisierte Geldtransfer-System bewegen. Keine der Einschränkungen, die von Banken auferlegt werden, existieren.
Darüber hinaus organisieren Drogenhändler immer weniger persönliche Treffen, um Bargeld zu übergeben, was es für US-Behörden schwieriger macht, Überwachungen durchzuführen.
Dennoch hinterlassen digitale Gelder eine Spur. Zum Beispiel sendete der Inhaber einer mit dem Kartell verbundenen Krypto-Wallet, die von DHS-Agenten über ein Jahr lang überwacht wurde, 200.000 US-Dollar an einen Buchhalter zur Geldwäsche. Die Agenten schlugen zu, als der Buchhalter das Geld nutzte, um Immobilien in den USA zu kaufen.
Großteil des Fentanyl in den USA stammt aus China
China hat den Verkauf von Fentanyl im Jahr 2019 verboten, aber chinesische Chemiehersteller begannen stattdessen Fentanyl-Komponenten herzustellen, so US-Beamte. Mexikanische Drogenkartelle schmuggeln den größten Teil des in die USA gelangenden Fentanyls aus den in China hergestellten Komponenten, die in Pulverform oder in Pillen gepackt werden. Ein einzelnes Unternehmen produzierte genug Drogen, um 25 Millionen Menschen zu töten
Ein einzelnes chinesisches Unternehmen hat angeblich rund 200 kg Fentanyl an „Kunden“ verschickt, die tatsächlich DEA-Agenten waren. Das Unternehmen erwartete die Zahlung in Kryptowährung. Laut der US-amerikanischen Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um ausreichend Drogen, um 25 Millionen Menschen zu töten. Wenn eine Kryptobörse ihren Hauptsitz in den USA hat, aber einen Kunden in Mexiko bedient, können US-Agenten eine Vorladung ausstellen und ihre Vermögenswerte beschlagnahmen.
Der Fentanyl-Handel hat dem Sinaloa-Kartell Hunderte von Millionen Dollar eingebracht, wie Daten des US-Justizministeriums zeigen. Sinaloa wird von den Söhnen des Drogenlords Joaquín „El Chapo“ Guzmán betrieben, der derzeit im Gefängnis sitzt. Angeblich nutzen sie Lastwagen, Flugzeuge, Fischerboote und sogar U-Boote, um Fentanyl und andere Drogen zu transportieren.
Internationales Geldwäschenetzwerk
Digitale Währungen wie Bitcoin haben es den Kartellen ermöglicht, Geld auf neue Weise weltweit zu bewegen. Die DEA berichtet, dass sie Geldwäscher auf der ganzen Welt haben, von Thailand bis Kolumbien. Diese Mitarbeiter, auch als „Spinner“ bekannt, erhalten Geld aus Drogen in einer Kryptowährung und tauschen es gegen eine andere aus, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Die Kartelle schützen sich, indem sie die Kryptowährung nicht direkt erhalten.
Die Preise von Kryptowährungen sind sehr volatil, was bedeutet, dass die Kartelle immer in Eile sind, ihre Krypto-Token in Fiat-Geld umzutauschen. Oft tun sie es über eine Kette an verschiedenen digitalen Assets.
Die Kartelle verwenden auch Privacy-Mixer wie Tornado Cash, um die Herkunft der Coins zu verschleiern. Auch nordkoreanische Hacker diese Tools auch, um gestohlene Kryptowährungen zu waschen und das Waffenprogramm von Pjöngjang zu finanzieren.
