Tether hat alle USDT-Guthaben in 131 TRON-Wallets, die mit ISIS-K in Verbindung stehen, eingefroren, nachdem das US-Finanzministerium die Adressen auf seine OFAC-Sanktionsliste gesetzt hatte – einer der bislang direktesten Einsätze der Kontrollmechanismen eines Stablecoin-Emittenten gegen mutmaßliche Terrorismusfinanzierung. Seit 2023 haben diese TRON-Wallets über 880.000 US-Dollar überwiesen und mehr als 1,4 Millionen US-Dollar in Kryptowährung erhalten, so das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis.
Diese Woche hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums seine Identifizierung von ISIL Khorasan, dem afghanisch-pakistanischen Ableger des Islamischen Staates, besser bekannt als ISIS-K, aktualisiert. Die Aktualisierung identifizierte 134 Krypto-Wallet-IDs, die der Organisation gehören, darunter 131 TRON-Adressen und drei Monero-Wallet-IDs. Folglich ist es US-Bürgern und vielen regulierten Unternehmen weltweit nun untersagt, mit solchen Wallets zu handeln, und sie müssen alle darin gehaltenen Vermögenswerte einfrieren.
Die TRON-Adressen sind laut Chainalysis, das die neu sanktionierten Wallets überprüft hat, seit 2023 aktiv. Das Unternehmen gab an, in diesem Zeitraum Kryptowährungen im Wert von mehr als 1,4 Millionen Dollar erhalten und über 880.000 Dollar versendet zu haben – was zeigt, wie sanktionierte Organisationen Stablecoins und kostengünstige Netzwerke nutzen können, um Gelder zu transferieren. Die Aufnahme von drei Monero-Wallets durch das OFAC zeigt zudem, dass datenschutzorientierte Vermögenswerte weiterhin im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen, auch wenn sie schwer nachzuverfolgen sind.
Tethers Einfrieren und zunehmender Compliance-Druck
Nach der Aktualisierung durch das OFAC bestätigte Chainalysis, dass „Tether die Guthaben auf allen 131 TRON-Adressen eingefroren hat“, wodurch die USDT in diesen Wallets auf konformen Plattformen unbrauchbar werden. Tether erreicht dies, indem es bestimmte Adressen auf der Ebene des Token-Vertrags auf eine schwarze Liste setzt, sodass Stablecoin-Transfers gestoppt werden, obwohl die Wallets in der Blockchain weiterhin sichtbar bleiben.
Dieser Schritt reiht sich in ein breiteres Muster ein, bei dem Tether seine Kontrollmaßnahmen in Fällen von Kriminalität und Sanktionen immer häufiger einsetzt. Chainalysis stellte fest, dass Tethers T3 Financial Crime Unit, die 2024 gemeinsam mit TRON und TRM Labs ins Leben gerufen wurde, dazu beigetragen hat, Hunderte Millionen Dollar an mutmaßlich illegalen Geldern einzufrieren – ein Großteil davon auf TRON. Das Unternehmen hat zudem Tausende von Ethereum- und TRON-Adressen gesperrt und damit Vermögenswerte in Höhe von über einer Milliarde Dollar eingefroren, während Aufsichtsbehörden und Gerichte auf eine strengere Überwachung von Stablecoins drängen.
Chainalysis erklärte, dass Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte ihre Sanktionsprüfungen und Transaktionsüberwachung schnell aktualisieren müssen, um die neu gelisteten TRON- und Monero-Adressen abzudecken – andernfalls riskieren sie, Gelder zu berühren, die mit einer von der OFAC benannten Terroristengruppe in Verbindung stehen.
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