Thailand hat einen Haftbefehl gegen den chinesischen Geschäftsmann Wang Yicheng erlassen und wirft ihm vor, durch illegales Krypto-Mining bei der Geldwäsche von Betrugsgeldern geholfen zu haben. Laut Behörden steht der Fall im Zusammenhang mit Callcenter-Betrug, Online-Glücksspiel und großen Mining-Farmen, die Strom gestohlen haben, um Kryptowährung zu generieren.
Thailands Sonderermittlungsbehörde (DSI) bestätigte den Haftbefehl diese Woche, nachdem ein Gericht die Anklagepunkte im Zusammenhang mit illegalem Mining genehmigt hatte. Polizeimajor Woranan Srilam, ein Sprecher der DSI, erklärte gegenüber Reuters, dass Wang im November wegen Diebstahls und Computerkriminalität im Zusammenhang mit „Systemmanipulation“ angeklagt wurde.
„Der Verdächtige soll aus dem Land geflohen sein“, sagte Woranan in einer SMS und fügte hinzu, dass die thailändischen Behörden mit ausländischen Behörden zusammenarbeiten, um ihn aufzuspüren. Die Ermittler beschreiben Wang als zentrale Figur in einem Netzwerk, das Krypto-Mining nutzte, um Geld aus Betrugsfällen und grenzüberschreitenden Glücksspielseiten zu waschen.
Die DSI gibt an, das Betrugsnetzwerk aufgedeckt zu haben, als sie geheime Mining-Farmen untersuchte, die Strom aus dem Netz bezogen, ohne dafür zu bezahlen. Laut ihrer Erklärung haben die Betreiber Strom im Wert von rund 953 Millionen Baht – etwa 28 bis 29 Millionen Dollar – gestohlen.
Von „Pig-Butchering“-Ermittlungen bis hin zu Vermögensbeschlagnahmungen in den USA
Wang erregte erstmals weltweite Aufmerksamkeit in einem Reuters-Sonderbericht aus dem Jahr 2023 über „Pig-Butchering“-Betrugsmaschen, bei denen Opfer in gefälschte Krypto-Investitionen gelockt werden. Dieser Bericht besagte, dass ein auf seinen Namen lautendes Konto mindestens 9 Millionen Dollar von einer Wallet erhalten habe, die das Blockchain-Unternehmen TRM Labs mit solchen Betrugsfällen in Verbindung brachte.
Auch US-Behörden haben ihn mit einem anderen Fall im Bereich digitaler Vermögenswerte in Verbindung gebracht. Der US-Secret Service beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von mehr als 17,8 Millionen Dollar, die mit Wang in Verbindung standen, und erklärte, die Gelder seien auf Online-Investitionsbetrug mit Verlusten von über 2 Milliarden Baht zurückzuführen.
Wang war zuvor Vizepräsident der Thai-Asia Economic Exchange Trade Association in Bangkok. Die Organisation teilte Reuters später mit, er habe den Vorstand wegen ausstehender Beiträge und aus „persönlichen Gründen“ verlassen, und frühere Überprüfungen hätten keine Vorstrafen ergeben.
Laut DSI haben thailändische Gerichte bislang Haftbefehle gegen acht Verdächtige erlassen, darunter vier chinesische Staatsangehörige wie Wang und vier Staatsangehörige aus Myanmar, denen vorgeworfen wird, Geldgeschäfte betrieben zu haben. Die Behörden fahnden nach sieben weiteren Verdächtigen und haben im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen fünf weitere Personen zur Vernehmung vorgeladen.
In ihrer jüngsten Erklärung sagte die Behörde, dass transnationale kriminelle Gruppen mittlerweile illegales Mining nutzen, um „Einnahmen zu generieren, Gelder zu waschen und technologiegestützte kriminelle Operationen zu unterstützen“.
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