Großbritannien hat gegen Krypto-Unternehmen Sanktionen verhängt, die seiner Ansicht nach einem vom Kreml unterstützten Netzwerk dabei geholfen haben, Gelder unter Umgehung westlicher Beschränkungen zu bewegen. Beamte kündigten die Maßnahmen am 26. Mai im Rahmen des Sanktionsregimes gegen Russland an und nannten dabei Börsen und Fintech-Unternehmen, denen vorgeworfen wird, die A7 Limited Liability Company und andere auf Russland ausgerichtete Finanzstrukturen bedient zu haben.
Die Liste umfasst Bitpapa IC FZC LLC, Exmo Exchange Limited, Aifory LLC und Rapira Group LLC. Sie sind nun in den britischen „Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019“ aufgeführt.
Eine Sanktionsmitteilung der Aufsichtsbehörde von Guernsey fasst diese Firmen mit anderen Finanz- und Krypto-Unternehmen zusammen. Das Vereinigte Königreich bringt diese Unternehmen mit dem russischen Finanzsektor und Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen in Verbindung.
In einer Erläuterung der britischen Regierung wird das Maßnahmenpaket als Teil einer umfassenderen Initiative gegen „Schattenfinanzsysteme“ dargestellt. Diese Systeme unterstützen Russlands Kriegswirtschaft, darunter das vom Kreml unterstützte A7-Netzwerk.
London sagt, dieses Netzwerk und seine Partner nutzten ausländische Banken und Plattformen für digitale Vermögenswerte, um Gelder zu leiten. Sie finanzieren zudem Beschaffungen und helfen Russland dabei, Maßnahmen im Zusammenhang mit seiner Invasion in der Ukraine zu umgehen.
Vorwürfe rund um A7 und russische Finanzströme
In seiner Ankündigung erklärte das Vereinigte Königreich, die jüngsten 18 Einstufungen zielten auf Kryptobörsen und andere Einrichtungen ab. Laut Behördenvertretern werden diese Einrichtungen „von Russland genutzt, um bestehende Beschränkungen zu umgehen und Gelder“ zurück ins Land zu leiten.
Beamte beschreiben A7 zudem als ein System, das „dazu dient, westliche Sanktionen zu umgehen, militärische Beschaffungen zu finanzieren und Gelder aus dem Ölverkauf zu verarbeiten, um die Kriegswirtschaft zu finanzieren“.
Plattformen wie Bitpapa sind bereits mit Maßnahmen der USA konfrontiert worden, weil sie Transaktionen mit russischen Darknet-Märkten und sanktionierten Börsen ermöglicht haben. Großbritannien schließt sich nun diesen Bemühungen an, indem es Vermögenswerte unter seiner Gerichtsbarkeit einfriert und britischen Personen und Unternehmen verbietet, den genannten Einrichtungen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Das Außenministerium erklärt, dies sei das erste Mal, dass Großbritannien im Rahmen seiner Russland-Maßnahmen direkt gegen große Krypto-Plattformen vorgehe. Es heißt, das Land passe „seine Sanktionen an, um russischen Umgehungsversuchen immer einen Schritt voraus zu sein“.
Die Maßnahmen umfassen die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen für A7 und andere Akteure des russischen Finanzsektors. Britische Firmen müssen ihre Verbindungen zu den gelisteten Unternehmen abbrechen, sonst drohen ihnen Sanktionen.
Aufsichtsbehörden sagen, dass jahrelange On-Chain-Daten den Regulierungsbehörden nun einen besseren Einblick in Geldflüsse geben und zeigen, wie Vermittler Gelder für sanktionierte Akteure bewegen.
Da immer mehr Länder dem Beispiel Großbritanniens folgen und bestimmte Krypto-Vermittler ins Visier nehmen, wird der Druck auf globale Plattformen steigen. Plattformen mit Russland-Exposure müssen möglicherweise ihre Regeln verschärfen, Märkte abgrenzen oder sich aus bestimmten Regionen zurückziehen.
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